恐吓伪造票据骗取巨额钱财 9月3日在工地发生围堵事件后，何先生盘点支出与收入，发现所结账的票据与实际车数、工程土方数不对，随即向郑州市管城公安局报案；2008 何先生所打欠条的方式，找何先生结账，就沙镇海一人先后三次利用伪造票据诈骗钱财达22000元。 2009年12月15日，一名叫司志勇的商户以未 ...
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我的表哥于2006年在上海参与一起银行承兑汇票套现事件，金额大约500万左右，他得到好处费大概十几万！后来听说是汇票是假的，一同参与 ...
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金融机构的贷款，数额较大的行为。第194条，金融票据诈骗罪，是指以非法占有为目的进行金融票据诈骗活动，数额较大的行为。第195条，信用证诈骗罪 力度薄弱，法律法规不健全，对金融违法违规现象打击力度有限，导致金融诈骗事件频发，目前与金融诈骗相关的法律法规主要有：1995年全国人大常委会《关于惩治破坏金融 ...
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证据均经庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观、真实，本院予以确认。二、票据诈骗部分1996年9月6日，被告人汪海波提供了一份金华市顺兴机械公司与常州市 配合公安机关突破陈某某涉黑案件、金某某、翁某某阻拦火车、砸警车、殴打民警事件的口供和排除刘某故意杀人的犯罪嫌疑。以上事实，有公诉机关当庭宣读的金华市 ...
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，此时，如果某人的客观行为符合刑法条文对犯罪客观方面的描述，并且不属于意外事件或者无刑事责任能力人所为，我们就可以对行为人依法定罪处刑，主观罪过的 上的非法利益，欺诈意图是不言自明的。所以我们认为使用过期票据也是一种票据诈骗行为。 关于冒用他人票据行为罪过，虽然在刑法上没有规定明知，但是不言自明，冒用 ...
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。执行中发现的问题，请分别层报省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅。 安徽省高级人民法院 安徽省人民检察院 安徽省公安厅 2014年12月31日 关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要 为准确适用法律，提高案件质量，有力打击犯罪，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅就规范办理合同诈骗、非法集资 ...
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泰安人. youyou789 齐鲁网友youyou789IP:221.172.194.*说: 2010-07-1516:23 这位老哥对你所遭遇的这个事件我感到非常气愤.希望你有个好的结局. kirby_gao@163.c 齐鲁网友kirby_gao@163.cIP:113.109.191.*说: ...
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程序而确定票据权利人之权利而特设之制度，本质上属非讼事件。 [32]它只依失票人的申请，由法院审查申请是否符合公示催告的要件，如果符合就作出判决， 丧失行为初探》，中国法院网；陈甦:《防范利用公示催告程序进行诈骗》，中国民商法律网；《票据丧失后法律保障的分析》，北大法律信息网。 [2]参见《票据法》第 ...
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程序而确定票据权利人之权利而特设之制度，本质上属非讼事件。 [32]它只依失票人的申请，由法院审查申请是否符合公示催告的要件，如果符合就作出判决， 丧失行为初探》，中国法院网；陈甦:《防范利用公示催告程序进行诈骗》，中国民商法律网；《票据丧失后法律保障的分析》，北大法律信息网。 [2]参见《票据法》第 ...
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友好关系，与金融机构工作人员恶意串通，对违法票据贴现，最后导致金融机构重大经济损失的事件时有发生。有时候，由于票据诈骗犯人间蒸发，无法确定金融机构工作人员是否 玩忽职守罪处罚，刑法修订以后，如果是国有银行的直接责任人员，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，可按《刑法》第167条以签订、 ...
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