共计人民币30余万元，经银行多次催缴，逾期3个月仍未还款，系恶意透支信用卡，数额巨大。2013年10月9日，北京市朝阳区人民检察院以被告人张某某涉嫌信用卡 表明，被告人没有非法占有的目的，在派出所人员到来时，积极配合，其行为应视为自首。我国《刑法》第67条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的 ...
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信用卡诈骗案例--恶意透支信用卡辩护要点 一、 恶意透支信用卡构成要件1、持卡人以非法占有为目的;2、超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个 犯罪前科，是初犯、偶犯。5、主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节。6、认罪态度较好，具有悔罪表现。7、被告人到案后如实供述自己 ...
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人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一)项以虚假身份骗领信用卡并使用及第(四)项恶意透支两种犯罪，累计金额超过１０万元，应当认定为数额巨大，依法应处 ，并处二万元以上二十万元以下罚金的刑格，鉴于被告人陈庆宝系从犯且具有自首情节，对其从轻处罚判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二审法院适用的则是 ...
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共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一)项以虚假身份骗领信用卡并使用及 第(四)项恶意透支两种犯罪，累计金额超过１０万元，应当认定为数额巨大，依法应处 ，并处二万元以上 二十万元以下罚金的刑格，鉴于被告人陈庆宝系从犯且具有自首情节，对其从轻处罚判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二审法院适用的则是 ...
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行为方式中，应包括使用虚假的身份证明骗领借记卡行为。从笔者接触的几个案例来看，司法实践中对于使用虚假身份证明骗领借记卡行为，检察机关也以妨害信用卡 违反罪刑均衡、罪刑相适应原则。 问题二：行为人同时实施恶意透支型信用卡诈骗犯罪以及普通型信用卡诈骗犯罪的，应当如何处罚？ 1．问题分析 刑法理论一般认为， ...
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仍不归还的，认定为恶意透支，将以信用卡诈骗罪论处。”思明法院汪法官最适合回答这个问题，因为最近一个月，他手上的类似案件就有16件。案例一、透支4万元 唬人。等到接到派出所的电话，阿平这才知道事情很严重，赶紧带上钱到派出所投案自首。虽然被免予刑事处罚，但是已经留下了案底。2008年5月份，阿平申领了一张 ...
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了被告人并查阅了大量的卷宗。在会见被告人时，被告人称述，其一点都没想到要“恶意透支”，不还款的想法，当时他做生意挺红火，后来想扩大经营，才开卡取现金 还归还了部分信用卡现金；同时，在案发后，其亲戚已经帮助还清了全部的透支的信用卡本金及利息，有自首的情节，并且认罪态度较好。所以吴某主观上没有犯罪的故意， ...
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、第六十八条第一款、第五十三条、第四十七条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第七条之规定， 于规定期限支付或者在购入商品时没有支付能力，却恶意透支的；或者在持卡人已经挂失而特约商户又未得到止付令前，使用作废的信用卡购入商品的，根据发卡中心必须无条件为会员先行 ...
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、第六十八条第一款、第五十三条、第四十七条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第七条之规定， 于规定期限支付或者在购入商品时没有支付能力，却恶意透支的；或者在持卡人已经挂失而特约商户又未得到止付令前，使用作废的信用卡购入商品的，根据发卡中心必须无条件为会员先行 ...
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法规，用信用卡恶意透支，数额巨大，且经发卡银行催收仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。其能主动至公安机关投案并如实供述罪行，是自首，依法 [40] 《储户认为跨行查询收费违法，工行终审胜诉》，资料来源：北大法意案例数据库。 [41] 参见上海高院关于金融刑事审判的调研报告：《依法惩治金融犯罪 维护金融 ...
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