照顾”。巨大的光环簇拥在沈诚的头顶。对于沈诚何时移民瑙鲁国，又是如何暴发，目前虽然无人能说得明白，但沈诚的“马仔”杨琪在被捕后交待， 存单均系伪造。一系列金融凭证诈骗案由此浮现，但此时大多数资金已经被格陵兰公司转移，并弥补此前诈骗资金链条上的一个又一个窟窿。农业银行科学城分理处部分工作人员与格陵兰公司 ...
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下进入中国运载火箭研究院参观，同时向其和何永伦等人吹嘘他们的技术力量如何得好。何永伦的妻子当时还付了人民币10万元作为购买设备的定金。 冻结存款通知书、结算票据。证实广东省佛山市公安局南海分局已经通知有关银行冻结了被告人张合林的赃款共人民币750165.19元及收到福州市公安局移送的被告人张合林的赃款 ...
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美国，每年的受害者高达75万人；在因身份盗用而造成的各种消费诈骗案件中，信用卡诈骗案占到了案件总数的42%。应该说，金助炫的落网有些偶然。如果不是其 对于银行卡安全性的信任感，同时也损害了银行的形象。即使有的犯罪分子被抓获，其造成的经济损失也不能全部追回。但关键问题是，资金被大量侵占的损失该由谁来承担 ...
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带其夫承包工程参与公司入股。谭某说家里出车祸，得绝症，公司老板因离婚资金被冻结，急需临时周转等理由借钱，尽管写了借条，事实是骗的。2009年其 从而骗取被害人信任多次借款，被告人在骗取借款后，挥霍殆尽，并客观造成了借款不能返还给被害人的事实，该行为并非普通的民间借贷行为。因此，其辩解意见本院不予采纳。 ...
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永生被司法机关关押，害怕郝永生存放在她银行卡上的资金被司法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被告人郝永生、蒋金政 经济犯罪侦查支队《关于对郝永生集资诈骗案12月份集资款数额及网银返款数额的说明》证明，根据2005年12月郝永生集资账户银行交易记录统计证明，2005年12 ...
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已将1。4亿元划拨至汤德玲的腾贸公司在汇丰银行的帐户，上述资金被有关部门暂时冻结。何明翔、伍林贵陆续收到汤德玲支付的部分不锈钢 业务、经济往来。 (5)香港警务处联络事务科提供的资料。 ①关于协查汤德玲涉嫌合同诈骗案的报告(2004年12月17日)。 香港并没有“华盛新利贸易有限公司”的公司注册记录。 ...
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人民法院生产建设兵团分院：经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将臧进泉等盗窃、诈骗案等五个案例（指导案例27-31号），作为第七批指导性案例发布，供在 ，向景茂拍卖行申报的权利有申请交付广丰大厦预售房屋、回迁房屋和申请返还购房款、工程款、银行借款等，金额高达15亿多元，其中，购房人缴纳的购房款逾2亿元 ...
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%。数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。早在1995年末有报道说，在中国针对银行的犯罪和欺诈类型中，信用证欺诈是民事欺诈的主要形式之一 应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款（只能原账户冻结，不能转户）。如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结多数额 ...
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是银行主动止付，而更多的情况则是被动止付，例如被法院冻结止付。经常发生外国银行状告我们商业银行开了信用证不按时偿付、不履行议付行的责任，不 的南德集团牟其中信用证诈骗案就是典型的此类欺诈案件。这种欺诈与正常的信用证结算方式大体是相同的，但是在虚假的贸易背景下，银行将面临极大的资金风险。这种欺诈在我国 ...
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天安财产保险股份…57案例26号：李健雄诉广东省交通运输厅政府信息公开案………………………58案例27号：臧进泉等盗窃、诈骗案………………………………………………60案例28号：胡克金拒不支付劳动报酬案…………………………………………62案例29号：天津中国青年旅行社诉天津国青国际旅行社擅自使用他人 ...
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