：国务院行政法规（1）条第二条 下列行为，都属于套汇：一、除经国家外汇管理局及其分局(以下简称管汇机关)批准或者国家另有规定者外，以人民币偿付应当以 经济特区违反外汇管理处罚办法，由广东省、福建省人民政府参照本细则另行制定。第十五条 本细则由国家外汇管理局负责解释。第十六条 本细则自公布之日起施行。 ...
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十条 “处罚决定书”送达当事人之日起生效。第三十一条 依据《违反外汇管理处罚施行细则》的规定作出的处罚决定，除需立即执行的以外，执行期限一般应在被 但被申请人(原承办案件局)若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且申请人(被处罚单位或个人)同意撤回复议申请的，可适用复审程序。第三十九条 承办案件的 ...
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的违反外汇管理的行为，应当根据《条例》进行处理。二、在《办法》施行后《条例》施行前（即１９９６年１月１日至１９９６年３月３１日）区内机构发生的所有 外汇管理暂行条例》（以下简称《暂行条例》）及《违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《细则》）和有关的外汇管理法规、规章进行处理。三、对于区内机构在《办法》 ...
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局；经济特区、计划单列市分局：《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）业经国务院发布，自１９９６年４月１日起施行①。 外汇管理暂行条例》（简称《暂行条例》）及《违反外汇管理处罚施行细则》（简称《细则》）和有关的外汇管理法规、规章进行处理。二、对１９９６年４ ...
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符合投资所在国(地区)法律或享受行业优惠的证明书；5.由境内投资者主管部门出具的投资外汇资金来源证明；6.投资回收计划；7.我驻外使领馆对项目的审查意见或对 十一、境内投资者有下列行为之一的，外汇管理部门依照《境外投资外汇管理办法》及《违反外汇管理处罚施行细则》的有关规定进行处罚：1.未按规定报经外汇 ...
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第一条根据国务院批准、国家外汇管理局公布的《违反外汇管理的处罚施行细则》第十四条规定，特制定本办法。第二条本办法适用于厦门经济特区（以下简称特区） 外汇帐户的；（四）境内机构未经国务院或者国务院授权机关批准，在国内外发行具有外汇价值的有价证券，接受外国或港澳台地区的金融机构、企业贷款的；（五）境内机构 ...
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关系证明。?第三十九条 违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国 国家外汇管理局负责解释。第四十一条 本细则自2007年2月1日起施行。?附件一：提取外币现钞备案表姓名 国籍 证件类型 及号码 提钞币种 及金额 提钞 ...
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第一章 总 则第一条 根据国务院发布的《国有资产评估管理办法》(以下简称《办法》)，第三十八条的规定，制定本施行细则。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 《 结果的客观、公正、真实性承担法律责任。资产评估机构违反《办法》及本细则规定，除按《办法》三十二条规定处罚外，还应没收违法收入，并视违法行为的 ...
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卖方(倒卖方)，由倒卖方所在地分局负责查处。非法以外币计价结算的，由收取外汇方所在地分局负责查处。其它违法行为，由主要当事人所在地分局负责查处。3.几个 外，还应严格按照一九八五年三月二十五日国务院批准的《违反外汇管理处罚施行细则》规定，对违反外汇管理法规的行为进行查处。凡大案、要案涉及党纪的应及时 ...
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本规定。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二条本规定适用于《出口收汇核销管理办法》第二条规定的“出口单位”、“受托行”、“解付行”以及委托出口单位和领取出口 责任或行政责任，并处以罚款。 第四条对下列违反出口收汇核销管理规定的逃汇行为，除依据《违反外汇管理处罚施行细则》第四条和第五条的有关规定处理外 ...
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