税收以及重复纳税。 本文主要研究金融法中的正常交易原则。 二、有关正常交易原则的立法 由于金融企业集团开展非正常内部交易将产生输送利益、转移风险等问题，少数发达国家和发展中国家在其本国金融法规中确立了正常交易原则。 （一）发达国家立法 美国有关正常交易原则的立法，主要包括1933 ...
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的，比照前款处罚。 第十条 对未经人民银行批准，擅自开办国库券等有价证券转让业务的金融机构，责令其书面检查、停止非法经营、没收非法所得；情节严重的，可并处违法活动所 千元罚款。 第十八条 对违章不纠、屡查屡犯的从重处罚。 对违反金融法规情节轻微，并能认真检查错误、及时纠正的，可从轻或免予处罚。 第十九 ...
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银行、中信实业银行；中央级各信托投资公司：《关于信贷、现金大检查中处理违反金融法规问题的办法》，经国务院领导同志审批同意，现印发给你们，请认真贯彻 态度不好的要给予行政警告或记过处分。二、对国务院《关于进一步控制货币稳定金融的决定》下达后，继续贷款支持国家计划外项目、非生产性建设项目和自筹固定资产投资 ...
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（国家外汇管理局１９９３年１月１日公布）、《关于下发〈银行外汇业务管理规定〉和〈非银行金融机构外汇业务管理规定〉的补充规定的通知》（［９３］汇业函字第８３号），以及《关于颁发〈银行外汇业务范围界定〉和〈非银行金融机构外汇业务范围界定〉的通知》（［９６］汇管函字第１４２号）的规定执行。四 ...
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我是人民银行一县级支行的职工，我为同事担保，现这个同事已被公安以非法吸收公共存款罪立案侦查，可单位领导以违反行规要辞退我，请问律师我应该怎么办？...
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的方法是利用我国加入ＷＴＯ全面清理和ＷＴＯ规则相冲突的法规之际，适当的在新的金融法规中增添必要的金融犯罪的罪刑规范（包括设置新的罪状以及法定刑） 。 [19] 此处的伪币包括伪造的货币和变造的货币。 [20] 国外的典当行一般属于金融机构，有的国家如日本甚至有专门的抵押银行。在我国是否应当包括典当行是 ...
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有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取 的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。关联法规：全国人大法律（1）条第一百八十七条银行或者其他 ...
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法律规定;关于存、贷款、储蓄等信贷管理的法律规定等。金融诈骗犯罪首先表现为违反了相关金融法规，这是构成本罪的前提。 3、行为人采取欺骗的 是：唯利是图，损人利己，尔虞我诈，坑蒙拐骗，公然不顾公共道德和法律规定而千方百计地实施金融诈骗犯罪。他们为了骗钱，不择手段，胆大妄为，表现了极大的贪婪性。 (二)新 ...
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中，国际银行监管机构巴塞尔委员会发挥了重要作用。除此之外，还出现了许多区域性的金融监管委员会。 我国目前已参加了国际货币基金组织、国际清算银行等8个国际性的 法治观念。 各级党政领导干部和广大企业领导干部，都要学一些金融基本知识和金融法律知识，加深对金融工作、金融法规和金融政策的了解，提高运用和驾驭 ...
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中央银行的改革与法律问题 党的十一届三中全会以来，中国人民银行在稳定币值，加强金融监管，促进我国金融业和国民经济的稳定发展方面，取得了重大成就。随着社会主义市场经济 广大企业领导，都要学一些金融基本知识和金融法律知识，加深对金融工作、金融法规和金融政策的了解，提高运用和驾驭金融手段的本领，学会运用法律 ...
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