案情：孙某系交通银行某支行私人金融部工作人员，负责设备的维修及养护、记账凭证的复核及报表发送、信用卡异地交易的授权和咨询业务。孙某利用本单位 这样既有利于贯彻罪责刑相适应原则，又有利于实现刑罚目的，即实现对犯罪的一般预防和特殊预防。在本案中，既然行为人的犯罪目的是信用卡诈骗，因此应当认定为信用卡诈骗罪 ...
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复杂，境外机构的渗透在加强，中外犯罪分子联手勾结作案的现象有所加强。 过去实施信用卡诈骗犯罪的，多是一些个人利用当时防范意识不强、防范能力有限，进行 持卡人倒付现金。另外还有持卡人与发卡银行工作人员勾结、持卡人与担保人采取交叉担保，也是恶意透支的常见方式。 四、信用卡恶意透支案例 2003年5月12日 ...
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一定直接责任；(3)关于被告人戴海华在取得特别授权后恶意透支580万元的证据见信用卡诈骗一节。3．1996年至1997年间，被告人戴海华为向海盐县沈荡粮管所 归还，故被告人戴海华的行为符合恶意透支的特征，被控信用卡诈骗罪成立。本节事实中虽然银行工作人员违规授权为被告人戴海华恶意透支提供了方便，但不影响 ...
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公诉，被告人常素伟到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：（一）信用卡诈骗罪1、2008年10月，被告人常素伟使用自己的身份信息在广东发展银行新乡市 获嘉县建行办理了一张汽车信用卡陆续透支透支9900元后，经建设银行工作人员多次催要不还款。综上，被告人常素伟共诈骗中国建设银行、广东发展银行等 ...
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还将持续。犯罪分子多为连续实施犯罪，针对的主要是透支额度较高的境外信用卡，所以，案件的数值和造成的损失也相当惊人。广东省公安厅和珠海市公安局2001年 专案中，犯罪嫌疑人曾以菲为中国工商银行青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗资金高达73.565万元。同时，近年来破获的 ...
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职能部门）、直属单位、办事处、分理处及储蓄所的负责人。 第四条中国建设银行工作人员违反金融规章制度由国家有关机关追究其法律责任的，不得免除按本办法的有关 人员和其他责任人员撤职至开除处分。 第一百二十五条信用卡受理网点工作人员无正当理由，拒绝受理信用卡的，给予经济处罚或者警告至记过处分。 第一百二十六 ...
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机关新乡市红旗区人民检察院。被告人苗长发，男，1973年1月9日出生。因涉嫌信用卡诈骗，于2011年10月19日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌信用卡 有限公司苗长发在其行办理了一张信用卡，该卡于2009年5月份开始陆续透支本金49676.25元逾期未还，经建设银行工作人员多次催收，苗长发仍未 ...
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在交通银行股份有限公司办理了6张公务员信用卡，后交李XX使用，李XX共恶意透支人民币273554元。案发前经交通银行工作人员多次催收，被告人陆X在其家人的帮助 套现，仍积极冒用他人身份证明，虚构信息资料办理信用卡，并将所办信用卡交予他人使用套现，其不构成信用卡诈骗的上诉意见本院不予采纳；上诉人陆X虽在 ...
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卡已透支15 374.12元，百联卡已透支6 708.8元。2011年6月28日16时左右，银行工作人员再次上门催收。龚某表示无力偿还，并在工作人员 【信用卡诈骗罪、盗窃罪】第一款：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者 ...
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