口径和时限要求，及时报告金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等个案(简称“四类”案件，下同)情况。对涉案金额100万元(含100万元，下同)以上的诈骗和计算机犯罪 等。一般职员：农村信用社、农村商业银行、农村合作银行法人单位及分支构的一般工作人员。附件：2农村信用社案件信息统计人员联络方式统计表填报单位：地址： ...
//www.110.com/fagui/law_137325.html -了解详情
处理。 第二十条人民检察院在案件信息公开系统上发布法律文书，应当屏蔽下列内容： （一）自然人的家庭住址、通讯方式、身份证号码、银行账号、健康状况等个人信息 ，并会同相关部门及时处理。 第二十五条人民检察院案件管理部门应当定期统计、通报本院和本地区检察机关案件信息公开工作情况。 第六章附则 第二十六条 ...
//www.110.com/ziliao/article-514298.html -了解详情
完整性。（一）核查是否存在未按规定范围报送国际收支统计间接申报基础信息或申报信息的情况；（二）核查银行删除数据的情况。第十条各分支局应核查国际 案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交有关工作的通知》（汇综发[2010]155号）等有关规定，将违规案件 ...
//www.110.com/fagui/law_374530.html -了解详情
各类违法违纪案件的统计和报送工作统一起来，使用同一套系统软件管理，监察部驻金融系统监察局和中国人民银行支付与科技司共同开发了《金融系统违法违纪案件信息管理 和假赔案，其性质根据案情分别定为贪污或受贿，不得将“骗赔案”和“假赔案”作为案件性质填报。４．玩忽职守和失职案的区分标准是：构成犯罪的定为玩忽职守 ...
//www.110.com/fagui/law_24621.html -了解详情
给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混 规定的时间和要求向上级行报送各种会计报表和由信息统计主管部门制发或者审核制发的报表及其他统计资料的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；造成严重 ...
//www.110.com/fagui/law_185858.html -了解详情
s60 最大十家衍生产品交易业务情况表 69 s61 个人理财业务统计明细表 70 分支机构 sf56 银行业金融机构第一类案件信息统计表 2 71 sf57 银行业金融机构第二类案件信息统计表 合计 71（一）与财政部通用分类标准的关系银行监管报表xbrl扩展分类标准在财政部通用分类标准的基础上 ...
//www.110.com/fagui/law_389786.html -了解详情
的国家，分别被提起了119起和120起反倾销调查。 从以上世界贸易组织的统计数据来看，反倾销法律被世界贸易组织成员国普遍实施。有国际法学者指出，反倾销 反倾销措施也下降了20个百分点。 在涉及美国的反倾销案件信息方面，美国自2002年以来受理的反倾销案件数量持续下降。美国在2001年受理了75个反倾销 ...
//www.110.com/ziliao/article-184199.html -了解详情
人数；(2)应参保人数；(3)参保险种；(4)参保日期；(5)社会保障代码；(6)统计年度；(7)当年参保人数；(8)当年应缴保险费；(9)当年实际缴纳保险费；(10)应 ，应依据生效的法律文书载明的内容为准；对行政处罚提起行政复议或诉讼的案件信息，应以终局生效的法律文书为据。第十四条 成员单位应及时 ...
//www.110.com/fagui/law_132836.html -了解详情
查”制度，风险管理制度和措施能否有效遏制不良贷款的发生(10分)主要通过对银行不良贷款增量的原因分析，判断信贷风险管理的有效性。(1)是否建立贷款调查制度 是否合理明确，是否遵循了必要的分离原则。(3分)(3)各种会计账表、统计信息真实完整的控制措施。(2分)(4)各种应急制度及法律风险控制措施。(2 ...
//www.110.com/fagui/law_70297.html -了解详情
的完整、准确、及时，适应金融系统纪检监察部门案件统计工作应用计算机联网管理的要求，根据中央纪委和中国人民银行总行案件统计工作的有关规定，制定本办法。 第二条 予以纠正。 第十二条 为迅速掌握金融系统工作人员涉嫌重大违法违纪案件的线索和信息，各总行、司纪检组、监察室和各省、自治区、直辖市、深圳经济特区、 ...
//www.110.com/fagui/law_69601.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务