，今年要稍微改动，在报批时，城管审批部门解释，不再重新审批，原审批有效。今日银行在施工时，3名城管人员不说明原因就拿走施工工具，于是双方发生争执。随后，城管 砸就砸银行玻璃，因下属阻拦没有砸成。20多名城管人员带着铁棍、木棒一直殴打银行几个人，银行职员只向城管身上打，而城管拿木棒、铁棍等向银行职员头上 ...
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的金融诈骗罪定罪处罚。反之，凡是行为人没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金的，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 肖：赵老师，有这样两 票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑，而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪 ...
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清点。清点后只存用户指定金额，然后留一部份现金交由用户。业务办理完成后银行的监控录像可以清楚的看到用户只看了存折金额是否正确，并未清点现金。用户当时 对用户一直使用威胁态度。并未能与用户好好协商。请问此事用户应承担什么法律责任？银行职员说法是用户是农村妇女，没有文化，不懂法律。因此一直使用威胁方式让其 ...
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人民法院审理后裁定驳回上诉，维持原判。 【不同观点】 本案的争议焦点在于：银行职员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式 行为人知悉信用卡信息并不等于持有信用卡。因为在持有信用卡后，就可以凭密码到银行或ATM柜员机上直接占有卡上资金；而如果仅仅获得包括密码在内的信用卡信息 ...
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票据诈骗的形式特征。这种情形下对行为人究竟如何定性？ 案例１：黄某系某民办银行信贷员，黄某与朋友许某、徐某内外勾结，由许某、徐某私刻造币 应当认为这个行为只符合一个犯罪构成。如前所述，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成，又 ...
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的《银行职员疑骗走50万元保证金》有了最新进展:银行方面调查后得知，李某并非该银行职员，其假冒银行职员，伪造银行文件，骗走吴先生50余万元。昨日，广东发展 胸牌和制服。另外，根据其提供的个人简历，李某曾有在其他金融机构工作的经历，因此熟悉银行内部操作流程。在此事件中，其为达到骗钱目的，冒充银行工作人员 ...
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金融诈骗罪定罪处罚。反之，若是行为人没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金的，则应以金融诈骗罪定罪处罚。问题在于，普通人员实施贷款 诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪 ...
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定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的 诈骗罪定罪处罚。反之，若是行为人没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金的，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款 ...
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利用了职务形成的便利条件，那么不能认定行为人利用了职务上的便利，如某银行工作人员，并不是负责信贷审核业务的，如果其伪造了金融凭证，利用职务上便利 、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪 ...
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由于银行职员的个人银行结算卡有减免转账手续费的作用，所以有人借用这职员的卡片进行自己公司的转账业务，逃避了一定数额的银行转账手续费，现在被银行发现了，那么这个银行职员得承担什么法律责任？有行政或者刑事处罚吗？...
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