９７刑法设立该罪名以来，司法实践中运用这一法条处罚的案例很少。人们不禁要问：隐瞒境外存款犯罪这么少，是立法超前了？还是执法不严格？ 负责 这起案件说明，完善国家工作人员财产申报制度和加强宣传教育显得十分重要。 隐瞒境外存款罪社会危害性值得重视 全国检察业务专家、上海市检察院法律政策研究室主任龚培华认为 ...
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为不作为。这一点也可以从与巨额财产来源不明罪并列的刑法第395条第2款所规定的隐瞒境外存款罪得到印证。39 由此可见,对于家庭成员是国家非工作人员的 不明罪,载《中国刑事法杂志》2002年第1期。 39相关案例链接: 2001年山西王虎林巨额财产来源不明案与1998年山西杨群旺巨额财产来源不明案。两案 ...
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为不作为。这一点也可以从与巨额财产来源不明罪并列的刑法第395条第2款所规定的隐瞒境外存款罪得到印证。39 由此可见,对于家庭成员是国家非工作人员的 不明罪,载《中国刑事法杂志》2002年第1期。 39相关案例链接: 2001年山西王虎林巨额财产来源不明案与1998年山西杨群旺巨额财产来源不明案。两案 ...
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诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪 会减轻行为人的告知义务，不能因为行为人没有向其特别明示，就认为是采用隐瞒真相的方式实施欺诈。[29]生活中的欺诈对他们难以形成实质性影响，判决书中 ...
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诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪 会减轻行为人的告知义务，不能因为行为人没有向其特别明示，就认为是采用隐瞒真相的方式实施欺诈。[29]生活中的欺诈对他们难以形成实质性影响，判决书中 ...
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认定第727号刘溪、聂明湛、原维达非法经营案——以现货投资名义非法代理境外黄金合约买卖的行为，如何定性（第六十二辑）第488号惠庆祥等 人民法院指导性案例】非法向公众吸收存款的用途不影响该罪的构成——浙江台州中院裁定叶从速非法吸收公众存款案裁判要旨非法向公众吸收存款的用途不影响非法吸收公众存款罪的成立 ...
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帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。 在此规定中， 侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条规定 ...
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帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。 在此规定中， 侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条规定 ...
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】 2011年10月份，下肢残疾，只有小学二年级文化的被告人刘杰通过网络申请境外服务器，网上招募王彬等26名被告人担任网站副管理员、超级版主、版主 不相符的协助冻结存款通知书回执，致使法院解除原查封的财产，造成案件当事人之胜诉债权无法实现，属于侵权行为，应依法承担相应的侵权责任。 隐瞒事实提供虚假材料 ...
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或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。”。过去我们一直 了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置阶段 ...
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