客观上实施了非法集资的行为。然而，对本案的证据进行客观、定量地分析，可以否定被告人乔某构成集资诈骗罪。例如，关于占有目的问题。我们对宏盛公司贷入的 。正因如此，新刑法增设了187条“利用帐外客户资金非法拆借发放贷款罪”，该罪的主体只能是金融构及其工作人员。该罪名的设立及其处罚表明，在通过金融机构进行的 ...
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即确保国有企业下岗职工基本生活费按时足额发放、确保离退休人员基本养老金按时足额发放的精神，规定企业欠职工工资、集资、医药费、社会保险等款项优先进行清偿或视同负债 资产的经营者和管理者，怎么可能造成亚神公司国有资产的流失？我公司在转让债权过程中完全是按照最大化地实现不良债权利益进行的处置，同样不会造成我 ...
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购买货物或者提取现金时才能体现。虚假的充值积分要兑现为财物，必须经过公司工作人员同意才有可能，因此，本案杨志成获得财物不是秘密窃取，而是被害人上当 步认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资后 ...
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、沙**、虎**、张**等人为一般成员的犯罪组织，符合黑社会性质组织特征。平运公司工作人员对杜红军犯罪团伙所掌控的客车不敢管理，其他车主对其行径更是敢 市场造成了极其恶劣的影响，使得客运工作人员对其不敢管理，其他客运车主被迫退出客运市场，具有明显的暴力行为特征。4、非法控制特征：首先，2006年以来， ...
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照着这个来刻章，最后把这1个亿转成7000万，转到他们自己公司的账户上去。后来首钢一对账，怎么1个亿刚存进去没几天就剩下3000万了，然后他们就追银行。 前8名定的是集资诈骗。后面的那些一般的工作人员，定的是非法吸收公众存款。最后判决下来，前3名被告都是死刑。我那个被告在里面排第六，判了10年。后面的 ...
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并不必然导致该款归赵方欣所有，该款凭证后所附的集资名单是当时的财务科副科长胡尊兰拟制的，根本无人会向新普公司主张权利。此笔款项一致在新普公司账上， 的手续手续，他说其中20万元要作为拍卖佣金交给拍卖公司。在办理20万元佣金交款手续的时候，财务上的工作人员问我户名该怎么写，我说这个我还不知道，然后我给赵 ...
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在以前案件审理过程中，法院向其调查时，朱树深是承认非法集资活动未经被上诉人和通信导航公司的同意，是其自己决定，同时朱树深将集资款交给从化兴华 都是无效条款，被上诉人应承担业务上指导、监察、监督不力的责任，承担其工作人员参加非法集资的责任，被上诉人对于由此而发生的损失应承担全部责任。另外，被上诉人知情不 ...
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向上诉人送达《关于要求承担素社代办所非法集资责任的函》而主张对其的债权，该函注明朱树深在通信导航公司派出任素社储蓄所主任期间，擅自在社会 都是无效条款，被上诉人应承担业务上指导、监察、监督不力的责任，承担其工作人员参加非法集资的责任，被上诉人对于由此而发生的损失应承担全部责任。另外，被上诉人知情不报 ...
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了。一位多年从事审计工作的基层审计官员表示，地方审计过程本身的质量就参差不齐，很容易受到地方党政机关的影响。在最初的审计报告中，基层审计人员会将所有审计出来的问题 人该怎么憋屈还怎么憋屈。一些失地农民说：倒了贪官，来了新官，土地补偿款继续拖欠，彼此彼此。两户被原恶霸市委书记亲自指挥非法强拆的居民反映： ...
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存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。 三、生产 三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2、为亲友非法牟利罪 《刑法》第166条：国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一，使国家 ...
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