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民间借贷行为,仍未能完全甄别。总而言之,当前我国司法机关在办理非法集资类刑事案件时并无一个统一标准,司法实践中存在追随行政导向、表象化导向和结果导向的三 华的《金融犯罪的定罪与量刑》等论著。 ⑸这种情况在美国叫破产前转移,在法国叫怀疑期间。 [1]刘为波.关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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1982年SEC制定的《D条例》已成为美国法院判断私募发行的主要参考标准。美国..证券法..第4条第2款仅原则性规定私募豁免注册,RalstonPurina案确立 民间融资活动进行准确定性,使其不至于被作为非法集资活动定罪量刑。 2.一般性劝诱广告中的既存的实质性联系标准 安全港制度对私募发行的另一项 ...
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。 4.一些豁免规则。《解释》秉承刑法宽严相济的原则,在明确非法集资定罪量刑标准的同时,也给出了一些类似安全港的豁免规则,明确某些情况 (1946),p.299. [32]《中国人民银行办公厅关于沈阳长港蚁宝酒业有限公司集资活动性质认定的批复》(银办函【2001】 178号)。 [33]按照相关报道 ...
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。 4.一些豁免规则。《解释》秉承刑法宽严相济的原则,在明确非法集资定罪量刑标准的同时,也给出了一些类似安全港的豁免规则,明确某些情况不 股票。 此后,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会联合发布的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》(证监发[2008] 1号)对此确认,并进一步规定: ...
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是合情合理的。 第二,从人数范围来看,《解释》首次对该罪的定罪量刑标准作出了明确规定,分别是个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象达30人以上,单位非法 法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2007年版,第448页。 [3]邵华:《非法集资概念辨析》,载《韶关学院学报》2011年第1期。 [4]陈东、 ...
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是合情合理的。 第二,从人数范围来看,《解释》首次对该罪的定罪量刑标准作出了明确规定,分别是个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象达30人以上,单位非法 《刑法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2007年版,第448页。 ⑶邵华:《非法集资概念辨析》,载《韶关学院学报》2011年第1期。 ⑷陈东、李志 ...
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后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民法院l996年12月16日《 有期徒刑或者无期徒刑。集资诈骗罪量刑标准相关阅读专题:集资诈骗罪集资诈骗罪立案标准“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的, ...
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)个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的 全国以及山东省部分罪名量刑标准 一、盗窃罪: 全国标准: 盗窃公私财物数额较大、数额巨大、数额特别巨大的标准 及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、 ...
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,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退 集资犯罪活动中起着重要的推波助澜作用,《解释》对非法集资犯罪活动中的虚假广告行为的定罪标准以及共犯处理作出了明确规定,广告经营者、广告发布者利用广告 ...
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的过错是衡量行为人主观恶性的深浅和人身危险性的大小的重要参考依据⒂,因而在定罪量刑过程中考虑被害人过错的因素是防止客观归罪的必然要求。首先,如果被害人对犯罪 集资数额也达到了法律规定的追诉标准,也不应当认定其是非法吸收公众存款。这是因为,之所以强调非法集资行为构成犯罪必须具备社会公众性,其主要原因在于 ...
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