国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 法律、咨询等服务的人员； (六)中国证监会认定的其他人员。 第十三条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人 ...

国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 法律、咨询等服务的人员； (六)中国证监会认定的其他人员。 第十三条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人 ...

________有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并 涉及的金额为____至____万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；____万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。2．公司 ...

十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。第六十条 股东会决议分为 公司董事会负责解释。第一百二十七条 本章程附件包括股东大会规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第一百二十八条 本章程自股东会通过之日起施行。 ...

记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。 （注：除《公司法》规定以外的董事会议事方式、表决程序可由公司自定）第三十二条 公司经理由董事会聘任 法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事可以列席董事会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会 ...

决策、高效运行的管理目标。?二、总经理办公会议事范围依照《中华人民共和国公司法》和《_______省___________集团有限公司章程》，总经理办公会议事范围如下?1．研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工 ...

派出机构和上海证券交易所。提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，并报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案后，发出召开临时股东 和全体股东利益充分发表意见，并在董事会决议公告中作出详细说明。第一百二十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第一百二 ...

；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。第97条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第98条 应当事先骗取工会或职代会的意见。第128条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会执行委员会批准后实施。第129条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理 ...

和管理，促进党委会民主化、制度化和党建创新，特制定本规则。2．集团公司党委会议事要坚持为企业的发展、改革、稳定服务。把引导和促进集团公司生产经营、 经营和发展决策，在召开集团公司董事会议形成决议之前，党委会要专题召开会议通报董事会议题和提案，统一思想，形成一致意见。4．党委会要参与集团公司发展规划、 ...

计算。临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。第五条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他 议题的内容和背景；股东讨论；表决；出席会议的股东签字。第十条 股东会议对所议事项做出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过。出席会议的股东及股东 ...