管理部门 1．公司客户服务中心为档案管理部门，设置档案专管岗位，由一人全权负责。2．文书结案后，原稿由档案专管人员归档，经办部门视实际需要留存影本。如为 政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下列规定办理： 1．永久保存：（1）公司章程；（2）股东名簿；（3）组织规程及办事细则；（4）董事会及股东会 ...

四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； (五)公司股东大会确定的其他任职条件。 第十二条 独立董事应当具有独立性，下列人员 独立董事除应当具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权： (一)公司拟与关联人达成的总额高于50万元 ...

四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； (五)公司股东大会确定的其他任职条件。 第十二条 独立董事应当具有独立性，下列人员 独立董事除应当具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权： (一)公司拟与关联人达成的总额高于50万元 ...

非母子公司关系，其管理体制以双方签订具有法律效力的合同或协议确认以下管理要点：①公司派人参加由出资各方组成的企业董事会，董事会是企业的权力机构，对企业重要事项作出决定 注册登记之日起生效，修改、终止亦同。4．本章程解释权归公司董事会。5．本章程未尽事宜及章程内容与国家规定不符之处，按国家有关规定执行。...

能出席时，可向其他董事发出委任书，代替出席和表决，但一个董事最多只能代替一人。6．董事会议记录应包括会议议程的要点和结论，经主持人和参加会议的 公司发生重大损失，失去了继续经营的能力。3．合资公司的任何一方违反本合同或合资公司章程的规定，致使合资公司无法继续经营。4．由于战争或其他不可抗力原因，合资 ...

的发言做出说明性记载。董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。第十九条 董事会会议记录包括以下内容：（ 时，由董事长指定董事一人代行。第三十八条 董事长有总理董事的业务执行权限；在董事会休会时，董事长有依照法律、《公司章程》及董事会决议而代行 ...

、债券，也不得用于向本企业以外的企事业单位投资。第六条 企业内部职工股比照上市公司设定为优先股。第七条 持股会遵循下述基本原则：自愿入股，按章转退；利益 持股会会员代表会议的监督。 第七章 附则第四十条 本章程自有关部门批准之日起成立。第四十一条 本章程经持股会会员代表会议表决通过后生效。第四十二条 ...

。公司定于__________年______月______日上午______在__________________召开_______年第一次临时股东大会。 （一）会议内容： 1.审议修改公司章程的议案； 2.审议改选董事的议案； 3.审议公司与___________________________ ...

。公司定于__________年______月______日上午______在__________________召开_______年第一次临时股东大会。 （一）会议内容： 1.审议修改公司章程的议案； 2.审议改选董事的议案； 3.审议公司与___________________________ ...

是银行的最高权力机构，讨论决定银行的一切重大问题。其具体职权范围在银行章程中规定。 第十三条 董事会议事规则 董事会会议应根据平等互利、友好协商及互相谅解的 均为三年，可以连任。 第十八条 总经理、副总经理 银行设总经理一人，副总经理若干人，协助总经理工作。总经理、副总理由中方和丁方推荐，由董事会聘请 ...