第十二条 内部审计的内容包括：1.财务计划及其预算的执行的决算；2.固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预处算、决算、竣工、开工审计；3.资产管理 ；5.审计过程中若发现问题，可随时向公司报告及时制止。 第八章 审计档案制度第十六条 审计部门建立、健全审计档案管理制度。 第十七条 审计档案管理范围 ...

内容第十二条内部审计的内容包括：1.财务计划及其预算的执行的决算；2.固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预处算、决算、竣工、开工审计；3.资产管理情况 备案；5.审计过程中若发现问题，可随时向公司报告及时制止。第八章审计档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围： ...

防病毒及数据备份工作，为本部门建立严格科学的计算机应用管理制度并按制度监督执行。3．3 由公司主管领导参与，总经理挂帅所组成的计算机应用领导小组，负责提出 的IT发展战略、开发目标、策略和要求，及审批项目投资；调动与组织有关管理部门按计划逐步实施公司网络信息管理系统，并批准进行新老系统的切换；组织调整 ...

号、建坪持分、设定抵押。其他财产应注明名称、存放地点、现值等。3．其他投资事项。第四条 上列债权确定无法收回时，应专案列送财务科，并附税捐机关认可的 六条 本公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则议处，情节重大者得移送法办。第七条 本办法经呈准後公布 ...

协助各部提高其经营效能。第二条 利润中心组织系统。第三条 管理方式1．总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资报酬率目标的全盘经营工作。2．各事业部负责人（经理）秉承 ，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。6．有关事业部目标编定以及绩效评估另依有关规定办理。7．本制度呈总裁核准後实施，修正时亦同。...

．4．5 保守秘密。1．5 审计监察工作人员的依据国家有关法律法规、公司有关制度规定、董事会决议行使职权，任何人不得阻止或拒绝，违者将严肃处理。2． 4．1 编制年度审计监察工作计划审计监察室根据公司年度经营规划方案、董事长要求、上年度经营管理中的实际情况和公司管理中的薄弱环节，在确定审计监察重点， ...

现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数 小事。7．积极完成领导交办的其他工作。（十）工作要求1．熟悉公司各类财务管理制度。2．了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3 ...

_____万元以上（含本数）的加工、承揽、修理合同；6．1．4技术、租赁、投资、联营、担保、补偿贸易、勘探开发、运输、农副产品购销及其需要局计划规划处审查的 ．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12．3本办法自 ...

_____万元以上（含本数）的加工、承揽、修理合同；6．1．4技术、租赁、投资、联营、担保、补偿贸易、勘探开发、运输、农副产品购销及其需要局计划规划处审查的 ．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12．3本办法自 ...

_____万元以上（含本数）的加工、承揽、修理合同；6．1．4技术、租赁、投资、联营、担保、补偿贸易、勘探开发、运输、农副产品购销及其需要局计划规划处审查的 ．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12．3本办法自 ...