法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据 该董事可以免除责任。第115条 公司根据需要，可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：（一）公司股东或股东单位的任职人员；（二）公司的内部 ...

召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。 4、召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东 并经公司董事会确认。董事会成员中有公司职工代表一名，（根据企业情况可聘独立董事一名）。 第十四条 董事会行使下列职权： 1、召集股东大会，向股东 ...

：______、______2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告 ___________公司董事会 _____年____月____日 附件1：独立董事简历（略） 附件2：授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席_______________公司________年第一 ...

：______、______2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告 ___________公司董事会 _____年____月____日 附件1：独立董事简历（略） 附件2：授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席_______________公司________年第一 ...

，持股较为集中。本次发行成功后，___________女士及其家族成员仍间接持有公司________％的股份，虽然公司通过采取制订实施“________”议事规则、建立独立董事制度、聘任非家族人员作为公司高级管理人员等一系列措施，完善公司法人治理结构，但实际控制人及其家族成员仍可能利用其实际控制地位 ...

，持股较为集中。本次发行成功后，___________女士及其家族成员仍间接持有公司________％的股份，虽然公司通过采取制订实施“________”议事规则、建立独立董事制度、聘任非家族人员作为公司高级管理人员等一系列措施，完善公司法人治理结构，但实际控制人及其家族成员仍可能利用其实际控制地位 ...

持有_______开发公司____________％股权。2．报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果无影响3．独立董事及发行人律师对公司关联交易发表的意见公司独立董事_________、_________和_________对公司报告期的关联交易进行核查后发表意见如下：“1．公司关联交易协议是 ...

持有_______开发公司____________％股权。2．报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果无影响3．独立董事及发行人律师对公司关联交易发表的意见公司独立董事_________、_________和_________对公司报告期的关联交易进行核查后发表意见如下：“1．公司关联交易协议是 ...

一）董事人数不足章程所定人数的三分之二时（____人）或独立董事少于____人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并 依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定 ...

和经理层的职责，并规范动作。充分发挥董事会对重大问题统一决策和选聘经营者的作用，建立集体决策及可追溯个人责任的董事会议事制度。董事会中可设独立于公司股东且不在公司内部任职的独立董事。董事会与经理层要减少交叉任职，董事长和总经理原则上不得由一人兼任。二、建立健全 ...