及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一） ...

（____）董决字第（____）号 ___________有限公司于_____年_____月_____日_____市_____路_____号召开董事会会议。应参加会议董事为_____人，实际参加会议董事_____人，符合___有限公司章程规定，会议有效。与会 ...

______（_____）年董决字第（_____）号______有限公司于____年____月____日在____市____路____号召开董事会会议。应参加会议董事为____人，实际参加会议董事____人，符合______有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本 ...

七条 决定聘用总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级职员。第八条 负责合作公司终止和期满时清算工作。第九条 其他应由董事会决定的重大事宜。...

派出机构和上海证券交易所。提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，并报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案后，发出召开临时股东 的候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。第一百一十三条 ...

称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。第二百零二条 章程由公司董事会负责解释。〈公司股东签字页〉______________________________公司（公章）授权代表：________________________日期： ...

出席会议的股东共同推举1名股东主持会议。第45条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开30日以前通知登记在册的公司股东。第46条 股东会议的通知 应当事先骗取工会或职代会的意见。第128条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会执行委员会批准后实施。第129条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理 ...

、奖金、福利、医疗等事项。9．决定职工的培训计划。10．向董事会提出年度财务报告、利润分配方案以及定期业务报告。上述1－－4项的 ：自合资公司的营业执照签发之日起__________年。如任何一方提议延长，并得到董事会通过之后，可以在合资期满__________年之前，向对外经济贸易部提出申请。 第三 ...

乙方：____________________丙方：____________________丁方：____________________ 第二十三章附加条款 第五十条修改合同的任何修改须经董事会决定后，呈交审批机关批准，方为有效。 第五十一条前写合约及照会本合同经审批 ...

，对持有本公司总额20%以上普通股股份的股东联名提出的符合本章程的议案，董事会应列入议程提交会议表决。第四十二条 股东代表大会会议纪要、决议由到会 ；2．公益金、奖励基金10%—20%；3．分红基金35%—-50%。以上具体比例由董事会会议根据本公司经营状况和发展需要拟定，报股东代表大会审定。第七十七 ...