经营或其他认为需要的事项，应由董事会一致通过。第二十六条 不在公司经营管理机构任职的董事，不在公司领取薪金。与举行董事会会议有关的全部费用由公司承担 行为。第三十三条 公司根据企业需要设立总工程师、总会计师和审计师各一人，由董事会聘请。第三十四条 总工程师、审计师、总会计师由总经理领导，并各负其责。第 ...

___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司 列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出 ...

___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司 列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出 ...

能出席时，由董事长指定一副总经理主持。二、参加会议人员公司董事长、总经理、副总经理、工会主席及有关领导。必要时有关部门主要负责人列席。与会人员要准时参加会议， 贯彻董事会重大决定的意见；（三）研究需向上级请示报告的重大事项；需向董事会会议提出的重大议题；（四）分管领导汇报分管工作的概况和重大问题，检查 ...

；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，董事会应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致 可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第一百三十八条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席 ...

、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的 全体董事。第九十八条 有下列情形之一的，董事应在______个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时； ...

、交易、安排有失联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的 的情形，董事长不能履行职责时，应当指定1名副董事长或者董事代行其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分 ...

、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系 。 第85条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第86条 董事可以在任期届满以前 ...

四条 董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出 股东所持表决权的过半数通过。 第五十一条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规 ...

实施公司年度生产经营计划和投资方案； 3、列席（经理不是董事的）董事会会议，向董事会汇报工作； 4、拟订公司内部管理机构设置方案和重要管理制度、规则； 日内，未接通知书的自公告之日起90日内， 向清算组申报其债权，说明债权有关事项，提供证明材料，清算组对债权进行登记。 第三十四条 清算组行使下列职权 ...