新的利润增长点，避免同业竞争，减少关联交易，增强公司持续发展能力，维护公司广大股东的利益。（二）资产置换的原则本次资产置换本公司将坚持公平、公正的原则 的投票权。2．置出资产评估结果确认工作天在进行当中，本公司将在临时股东大会召开三十日前公告评估结果以及财务顾问报告、法律意见书。3．公司董事会认为， ...

的15天前应将会议的日期、地点和内容通知全体股东。第二十条 有下列情况之一时，董事会应召开临时股东会议：1．董事会认为必要时；2．占出资总额______ 总经理提出的机构设置方案和人员编制方案；8．决定公司的重大经营决策；9．股东大会授予的其他职权。第三十二条 董事长是公司法定代表人，行使下列职权：1 ...

五条 公司资金一律不得外借，如特殊情况必须借款的，由股东大会或董事会讨论通过后方可实施。母公司、控股子公司之间临时拆借，由总经理批准后方可实施。第七十六条 第一百一十一条 核销和计提资产减值准备金额巨大或涉及关联交易的，在召开年度股东大会时，公司董事会应提交核销和计提资产减值准备书面报告，由股东大会 ...

有关规定和要求。______股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就有关独立董事情况公告如下：一、公司于_____年_____月_____日召开的_____年第三次临时股东大会选举_____先生、_____先生担任公司第二届董事会独立董事；二、根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 ...

计划投入的______元募集资金改投____________________开发项目，并提请于____年____月____日召开的公司____年度第二次临时股东大会审议。该项目由本公司第一大股东（持有本公司股份的____%）——______有限公司负责具体实施。此次变更涉及募集资金共 ...

调整公益金提取比例的议案。公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。特此公告。 ______股份有限公司董事会______年______月______日...

公司于____年____月____日召开____年第一次临时股东大会，通过了关于公司以每股____元人民币的价格，向______有限公司协议回购该公司持有的本公司国有 ...

十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。 第三章 董事会会议第八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因 联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。如有本章第十七 ...

经提议，可召开临时会议。第十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定董事主持。第十七条 召开股东会议，应 十八条 公司设董事会，董事会成员共五人。第十九条 董事或执行董事经股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生。第二十条 董事或执行董事任期三年，董事任期 ...

三分之一以上董事，监事会提议，应当召开临时会议。 第二十七条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。 股东 。股东代表出任的，由股东会选举产生；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会（或职工代表大会）民主选举产生。 董事任期每届三年（注：不得超过三年 ...