董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问句可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审； ·有权建议召开临时股东大会； ·有 业务情况； ·负责对各级人员进行监督、检查、考核； ·负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核； ·负责对各驻外机构管理进行检查、监督； ·有 ...

本公司____年____月____日召开的___年度股东大会审议通过的《公司____年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，现将实施的具体事项公告如下：一、 股。六、本次派发红利、资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的2001年度每股收益为____元。每股净资产为____元。七、本次派发红利是依据 ...

时，要求董事和经理予以纠正；4．核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；5．提议召开临时股东大会；6．代表公司与董事交涉或对董事起诉；7．公司章程规定的其它职权；8．监事会主席或 ...

事项。一、关联交易概述______股份有限公司（以下简称“本公司）2001年10月11日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了收购A公司持有的B公司股权的议案 公司的根本利益。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍本次交易的 ...

机关、开户银行、税务部门、证券监管部门。年度财务报告应当在召开股东大会的20日以前置备于本公司，供股东查阅。月度财务报告于月份终了后6天内报出； 《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》）4．会计报表资产负债表、利润表、股东权益增减变动表、应交增值税明细表、利润分配表、分部营业利润和资产表。具体 ...

募集资金改投____________________开发项目，并提请于____年____月____日召开的公司____年度第二次临时股东大会审议。该项目由本公司第一大股东（持有本公司股份的____%）——______有限公司负责具体实施。此次变更涉及募集资金共____________________ ...

有关规定和要求。______股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就有关独立董事情况公告如下：一、公司于_____年_____月_____日召开的_____年第三次临时股东大会选举_____先生、_____先生担任公司第二届董事会独立董事；二、根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 ...

董事会、监事会提议，可临时召开股东(代表)大会。 股东(职工)大会的决议经三分之二以上(含三分之二)的股东同意方可作出。股东(职工)大会表决议案，凡涉及投资 )审议本企业管理机构设置和各项规章制度等方案。 第二十二条 董事会每至少半年召开一次。由企业厂长(经理)或三分之一以上(含三分之一)董事提议，可 ...

必须具备独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指 应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应按规定公布上述内容。 （三） ...

十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。 第三章 董事会会议第八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因 载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。第十条 董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。第十一条 有下列情形之一的 ...