财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。第7条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。总会计师主要职责如下 》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第19条 公司采用国家规定的会计 ...

打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。档案管理第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况 属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案，须经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1． ...

经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3．积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4．厉行节约，合理使用资金；第三条 财务部 书面报告，并请求查明原因，作出处理；第十五条 财务工作应当建立内部稽查制度，并做好内部审计。第十六条 财务工作人员调动工作或者说离职，必须与按管 ...

效益，保障我院各项教育事业的顺利发展。 第5条 财务管理及内部控制制度审计的主要内容包括以下几项。 1. 财务管理体制与运行机制是否符合国家的有关规定。 2. 是否按 ，审计处必须进行复核确认并出具复核确认意见书。 第18条 对违反本办法第5、6、7、8、9、10、11、12、13条规定的单位和个人， ...

运营两种手段，开拓境内外市场，追求股东利益和社会效益最大化，把公司建成一个管理科学化、经营规模化、市场国际化的现代纺织生产企业。公司根据国内和国际市场需求 八十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。第二节 内部审计第一百九十条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行 ...

快的速度满足业务需求，则权力应该更多的下放。笔者认为计划管理结合需求管理是解决这个矛盾的一种办法，需求的搜集者应该同时也承担拟制计划的责任。即对于 相应的内部审计的checklist以保证流程中的重点证据都被审查到。 当然，完整的培训流程还应该至少包括培训记录/文档的维护、学员免修流程、课酬管理等， ...

（2）提出公司聘任会计师事务所的议案；（3）对公司内部审计人员及其工作进行考核；（4）对公司内部控制制度进行考核；（5）检查公司存在或潜在的 关系的人员。第三节董事会秘书第116条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。第117条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由 ...

十一条 公司按照国家有关法律、法规和政策，制定公司的财务会计制度、财务管理规定和内部审计制度。第四十二条 公司按会计制度和统计制度的规定，定期向有关 条 工资报酬。公司根据国家对股份制企业的有关政策规定，按有关部门核定的额度和办法，采取适合公司特点的分配形式，自主分配。第四十六条 公司依照国家劳动法和 ...

证券交易所上市规则所规定的其他职责。第一百二十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师 一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。第二节 内部审计第一百六十二条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行 ...

由董事会聘任或者解聘以外的业务、行政负责管理人员；（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘等制度及实施办法；（九）董事会授予的其他职权。 五条 公司可以采取现金派发、送股或者公积金转增股本等方式分配股利。第一百零六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计 ...