完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本法精神制定本制度。第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计画，是否符合公司规定的程式 ...

管理相结合，正确核算各单位成本、费用。 第五条 根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或 的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。 ...

％。因情况特殊，需超过20％的，应由中国注册会计师验资并经工商行政管理部门审查批准，但最高不得超过注册资金的30％。 企业不得吸收投资者的已设立有担保 依法享有经营权，可用於流动资产、固定资产及其他资产占用和对外投资等。第六条 在经营期内，投资者对其投入企业的资本金，除依法转让外，不得以任何方式抽走。 ...

精神，有目的地组织收集、整理、分析、传递、研究、处理、贮存厂内外有关改革和经营管理科技进步、群众生活，思想工作等方面的综合信息，为领导决策和各部门应用 主动为领导和群众提供利用。（三）负责组织开展经济技术情报工作，为工厂制订经营决策和产品开发方案提供依据。（四）组织搞好科技资料图书选购、收藏、介绍工作 ...

的经营目标，企业必须明确制订经营决策、纲领和企业发展方向计划。企业目标的实现离不开规范而高效的管理制度。因此，企业要明确奋斗目标，并制订相应措施。 第三条 国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括国内外同行业先进技术水平、管理水平等）。第四条 工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的 ...

质t要求的设备和技术要求。（2）新客户必须具备按时供货的管理能力。（3）新客户必须达到较高的经营水平，具有较强的财务能力和较好的信用。（4）新 ，衡t新客户是否符合上述基本原则。在此基础上，资材部会同技术、设计、质t管理等部门对新客户进行实地调查。调查结束后，要提出新客户认定申请。第三条 开发选择认定 ...

下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条 文书的管理原则规定如下：1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责。2． 12．定期或不定期刊物发刊、修改与废除，以及费用开支的修订；13．有关公司经营的重要计划与企划；14．其他上述未涉及的重要事项。第十五条 请示审批者为 ...

办事部门分别负责组织召开。2．专业会议：系全厂性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管厂 车间（部门）职工大会（或职工代表小组会）；（3）科协会员代表大会；（4）企协会员代表大会。3．民主管理会议：；（1）工厂董事会；（2）工厂管理委员会； ...

下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条 文书的管理原则规定如下：1．文书的收发、领取与寄送，原则上由公司行政部负责。2．公司 12．定期或不定期刊物发刊、修改与废除，以及费用开支的修订；13．有关公司经营的重要计划与企划；14．其他上述未涉及的重要事项。第十五条 请示审批者 ...

账款的管理为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定：1．1 公司的产品 查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假账，否则 ...