专门委员会的人员组成进行相应调整如下：一、合规委员会人员组成无变动。二、董事会战略委员会鉴于________先生已辞去公司董事及董事长职务，提名________先生为董事会战略委员会委员，其他成员无变动，其中____________先生为主任委员。三、董事会提名委员会鉴于________先生已辞去 ...

程序。（注：由股东自行确定）第十七条 公司设经理，（注：可由董事长兼任，也可由董事会另外聘任或解聘）由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责， 款所列情形的，公司应当解除其职务。第八章 公司的法定代表人第二十三条 董事长为公司的法定代表人，任期_____年，由_____选举产生，任期届满，可连选连任 ...

大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。股东为法人的，由该股东的董事长出席；董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。第三条 公司股东会分为年会与临时 ，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。第六条 董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。第七条 会议 ...

第十四条董事会召开董事会每年至少召开会议一次。在订约任何一方请求下，董事长可召开董事会特别会议。董事会会议在设于__________的总行召开，或在会议通知书 十三条第1、7、8和13项外可由常务董事会代行董事会职权。由董事长或其委托的一位常务董事召集常务董事会会议。常务董事会的决议不得与董事会决议 ...

。前项代理人不限于公司的股东。第＋四条 股东开会时以董事长为主席，董事长缺席时，可由董事长指定某．常务董事代理，不指定时由常务董事公推．人代理。 出席及出席董事过半数的同意，推选常务董事5人，并由常务董事以同样方式推选董事长1人。第二十一条 董事长代表本公司全面管理公司业务，常务董事辅助其工作。董事长 ...

登记手续。 第四章 董事会第十六条 公司设董事会，董事会是公司的最高权力机关。董事长是公司的法定代表人。董事会成立之日即是公司营业执照签发之日。第十七条 总经理和副总经理任期为4年。经董事会聘请，可以连任。第三十四条 董事长、副董事长和董事经董事会聘请，可兼任公司总经理、副总经理及其它高级职务。第三 ...

变重登记手续。 第十六条 公司设董事会，董事会是公司的最高权力机关。董事长是公司的法定代表人。董事会成立之日即是公司营业执照签发之日。第十七 总经理和副总经理任期为________年。经董事会聘请，可以连任。第三十三条 董事长、副董事长和董事经董事会聘请，可兼任公司总经理、副总经理及其它高级职务。第 ...

的股东，三分之一以上董事，或者监事提议，可以召开临时股东会。股东会由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责时，可委托其他董事或股东主持。股东 届任期年，可接连连任。第十九条 董事会设董事长一人，副董事长人。董事长、副董事长由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。第二十条 董事会向股东会负责， ...

其他经济组织的合并。对于其他事宜，可采取三分之二多数通过决定。 第十八条董事长是合资企业法定代表人。董事长因故不能履行其取权时，可临时授权副董事长或 由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，董事长可召开董事会临时会议。董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行。会议记录应归档保存。 第二十条 ...

。 第十四条 董事会召开董事会每年至少召开会议一次。在订约任何一方请求下，董事长可召开董事会特别会议。董事会会议在设于____的总行召开，或在会议通知书内 第十三条第1、7、8和13项外可由常务董事会代行董事会职权。由董事长或其委托的一位常务董事召集常务董事会会议。常务董事会的决议不得与董事会决议相 ...