：______、______2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告 ___________公司董事会 _____年____月____日 附件1：独立董事简历（略） 附件2：授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席_______________公司________年第一 ...

：______、______2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告 ___________公司董事会 _____年____月____日 附件1：独立董事简历（略） 附件2：授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席_______________公司________年第一 ...

。会议的召开程序应当符合以下规定：①会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时， ，由监事会提请股东大会予以撤换。监事会作出上述决议时，持反对意见的监事有权要求对其意见进行公告。独立董事提前免职的，公司应将其作为特别事项予以 ...

遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第三节 独立董事第一百零八 分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在__________上公告三次。第一百八 ...

意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。 (三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 ： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。 (三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 ： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第七十四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。第七十五条 公司设 向股东大会作出说明。第七十九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程附件，由董事会拟定,并由 ...

执行委员会主席由董事长担任或者由董事长提名董事会聘任。执行委员会负责组织实施董事会的各项决议，拟订公司发展战略、经营计划，审核提交董事会的重大人事事项，执行董事会授予的 可以免除责任。第115条 公司根据需要，可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：（一）公司股东或股东单位的任职人员；（二）公司的 ...

根据企业情况可聘独立董事一名）。 第十四条 董事会行使下列职权： 1、召集股东大会，向股东大会报告工作； 2、执行股东大会决议； 3、决定公司 董事会向股东大会报告工作； 2、召集和主持董事会会议，领导董事会工作，检查董事会决议实施情况，向董事会报告工作； 3、签署公司股权证、重要合同及其他重要文件； ...

收购完成后，可以基本上解决上述关联交易问题，有利于公司的持续发展和独立规范运作。六、独立财务顾问意见本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海 签字的会议记录；2．经签字确认的独立董事意见；3．监事会决议及经监事签字的会议记录；4．______投资咨询有限公司出具的《关于______股份有限公司受 ...