、有效。________、________及记录员________在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。下列附件是本公证书的组成部分：1．出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。2．由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。3．由监票人、计票人、公证员签名 ...

其他有关规定，制订本章程。第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经____________（审批机关）__复〈1996〉39号文批准，以发起 由19名董事组成，设董事长１人。第94条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（ ...

的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所。提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，并报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备 。第三节 董事会第一百一十九条 公司设董事会，对股东大会负责。第一百二十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三 ...

；（十二）修改公司章程。第三十五条 公司设董事会，董事由股东大会选举和更换。董事会由全体股东组成，其成员三人。董事每届任期三年，董事任期届满后可连选 章程和董事会授予的其他职权。第五十一条 经理在行使职权时，不得变更股东大会的决议和超越授权范围。第五十二条 经理协助经理工作，经理示在时，由副经理指定副 ...

董事组成，设董事长一人，副董事长______人。第九十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议 条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务 ...

。第六十四条 股东会采取记名方式投票表决。第六十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、 的，应当在解散事由出现之日15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。第一百一十三条 清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司 ...

元，总股份为________股，每股金额为_________元人民币。 第六条 本公司股东姓名（名称）出资方式及出资额如下： ____首期以（现金或其他资产） 十三条 董事会是股东大会的常设权力机构，向股东大会负责。在股东大会闭会期间，负责公司重大事宜的决策。董事会由（五名以上单数）董事组成，董事 会 ...

行为准则。第二条 公司业经______人民政府批准成立，是在工商行政管理部门登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合 公司董事会是股东大会的常设权力机构，向股东大会负责。在股东大会闭会期间，负责公司的重大决策。第四十二条 公司董事会由______名董事组成，其中 ...

有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经____________（审批机关）__复〈1996〉39号文批准， 由19名董事组成，设董事长1人。 第94条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...

大会，并成为企业董事会成员。第十二条 股东大会的权力1．审议董事会或董事长提出的报告；2．听取并审议董事会的工作报告、年度财务预决算报告、资产负债表、损益表 的股东签字。 第八章 董事会第十六条 董事会是企业的常设机构，由股东大会选举产生，董事会由不少于3人的奇数组成。董事会行使下列职权：1．执行股东 ...