发起人，采取募集方式设立股份有限公司；有关资产重组的原则；折股比例；筹委会的设立及职权；本公司的主要权利和义务。 （3）到会董事的签名。 （二）格式 董事会决议可参考以下格式 ××有限公司董事会决议 ××（ ）年董决字第（ ）号 ××有限公司于____年____月____日在____市 ...

所涉及的金额为________至________万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；________万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。2．公司 ，该行为本身有效；但公司可以将该行为的所得视为公司所得，并形成董事会决议。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的 ...

股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定）。 第十六条 公司设董事会，成员为_____人，由______产生。董事任期_____年（注：任期不得超过 董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部 ...

本企业所有，造成的损失应当赔偿。 10．董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使企业遭受损害的，应当进行赔偿。 五、董事长 1．董事长为本企业 的董事，其工资待遇； 方案1：从属企业正常工资制度； 方案2：从属企业董事会工资制度。 （2）企业的外部董事，企业支付董事补助金。 十、附则 1．本 ...

、咨询等服务的人员； （六）中国证监会认定的其他人员。 第十三条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人， 副董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第二十七条根据公司《章程》的有关规定，董事会 ...

____公司董事会决议 ──关于成立清算组的决定 根据公司章程的有关规定，本公司于_____年____月____日召开了公司董事会，会议由全体董事（或_______董事）参加， ...

第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第十三条相关项目如有必要，战略委员会可以聘请 重大资产经营”、“重大事项”是指公司《章程》中规定的须经董事会批准的事项。 第二十三条本细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十四条本细则由董事会 ...

监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议： 一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。 二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年 ...

（ ）董决字第（ ）号 ___________有限公司于_____年_____月_____日_____市_____路_____号召开董事会会议。应参加会议董事为_____人，实际参加会议董事_____人，符合___有限公司章程规定，会议有效 ...

五条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（ 服务的人员；（六）公司章程规定或中国证监会认定的其他人员。 第一百一十条董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一股份以上的股东可以提出独立董事候选人，并 ...