条 董事会是合作企业的权力机构，决定合作企业的重大事宜。 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议： 1. 修改合作企业章程； 2. 解散合作企业； 3. （五）其他职权。（注：由合作方自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除） 监事可以列席董事会会议。 第二十二条监事会每年度至少召开一次 ...

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本企业组织和经营管理行为，保护企业股东的合法权益，根据《中华人民共和国企业法》和《中华人民共和国企业登记管理条例》 执行企业职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《企业章程》或者股东会会议决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员 ...

对公司设立及A股发行费用进行审核； 6．审议公司上市事宜。 二．出席会议资格 1．公司发起人，筹委会成员及高级管理人员； 2．凡持有本公司股份 委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记； 4．异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。 登记时间：______年______月 ...

法律文件。在股份有限公司章程中，由于此章程由发起人订立，因此，一般要求对小股东的权利进行保护。与有限责任公司章程一样，股份有限公司章程也对公司、董事、监事 的股份享有表决权；依有关法律、法规的规定转让股份；有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或质询；按出资比例分得红利 ...

法律文件。在股份有限公司章程中，由于此章程由发起人订立，因此，一般要求对小股东的权利进行保护。与有限责任公司章程一样，股份有限公司章程也对公司、董事、监事 的股份享有表决权；依有关法律、法规的规定转让股份；有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或质询；按出资比例分得红利 ...

次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表_____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意更换董事长…… 二 ...

且未委托其他董事代为出席，或者连续3次未亲自出席董事会会议的，应视为严重失职，并由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占 ...

各项议案；提出调整增补理事会成员及期限人选名单的建议；筹备召开持股会会员代表会议。 第三十五条 理事会根据企业经济发展需要定向招股投资，起草并公告《 第三十七条 持股会理事长根据持股会会员代表会议决议，参与本企业董事会的讨论决策，并代表持股会全体会员参加本企业股东大会，行使权利，履行义务。 持股会在 ...

人；中小企业要不设董事会，只设1名执行董事。） 2．董事人选由各股东股份比例委托或选派。 3．董事会可聘请社会知名人士、专家、会计师、银行家作为外部 将各种议案、事件提交董事会决策。 九、董事会费用和董事报酬 1．董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差旅费等。董事会费用列入企业的管理费用 2．本 ...

必要的目标公司和股权出让方文件进行了备案和登记； （2）目标公司历次股东会和董事会都进行了详尽的会议记录，该等会议上所通过的所有决议都已载入会议 。 12．关联交易 除已经以书面明确披露给股权受让方的情况之外，目标公司没有与其股东、董事、监事、主要管理人员、这些人员的附属公司或机构或家庭成员订立任何 ...