董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。 根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会通过 一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司年度财务预算方案、 ...

集团有限公司（以下简称集团公司），________律师事务所（以下简称本所）接受集团公司委托，作为集团公司独家发起，以社会募集方式设立________股份有限公司（以下简称股份公司）的特聘专项法律顾问，为本次股份制改组、股票发行及上市提供法律服务，并为本次资产重组方案出具法律意见书。 根据法律顾问 ...

： 第五条 公司是以发起方式设立，依法在_______工商行政管理局登记注册的股份有限公司。 第六条公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏。公司在国家 负责。 第六十二条总经理职权 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部 ...

其他决议及表决结果应逐项列明)经现场监督，股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议均真实、合法、有效。、 及记录员 。下列附件是本公证书的组成部分：1．出席股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。2．由监票人、计票人签名的董事会选举结果3．由监票人 ...

其他决议及表决结果应逐项列明)经现场监督，股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议均真实、合法、有效。、 及记录员 。下列附件是本公证书的组成部分：1．出席股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。2．由监票人、计票人签名的董事会选举结果3．由监票人 ...

员______在创立大会暨第一届股东代表大会会议记录上的签名(印章)属实。 下列附件是本公证书的组成部分： 1.出席______股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。 2.由监票人、计票人签名的董事会选举结果 3.由监票人、计票人签名的监事会选举结果 4.创立大会暨第一届股东大会 ...

）说明股东大会、发起人会议是否已经依法定程序合法有效地作出批准发行、上市的决议。（二）根据法律、法规、公司章程或者发起人协议等文件，说明上述 授权董事会办理股份公司本次股票发行上市申请事宜，该等授权合法有效。 三、股份公司本次发行、上市的实质条件（一）股份公司本次发行股票属于发起设立的股份有限公司增资 ...

股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额，创立大会由______主持，并以投票表决方式通过了以下决议：一、通过了发起人关于筹办公司情况 组成部分：1．出席______股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。2．由监票人、计票人签名的董事会选举结果3．由监票人、计票人签名 ...

下列内容的条款：（1）如股东是法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。（2）任何有权出席股东会并有权表决的股东 款所指的《规范意见》是指国家体改委于一九九二年五月十五日发布的《股份有限公司规范意见》及其后颁布任何补充或说明。 须知一、公司在将＜必备条款＞第三十三条 ...

普通股股票。 六、本合并契约经由甲乙双方的董事会分别通过后签订之，并分别提经各该公司股东临时会议决议后发生效力。并即由双方依照奖励投资 有限公司 董事长： 乙方（解散公司）：乙股份有限公司 董事长： 年 月 日 附： 企业兼并契约，是确认企业产权有偿转让关系的具有买卖关系的一种契约性文件。 写作兼并 ...