官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公司首批股票。 日期：__________（董事签名） 董事会会议记录 ___________公司董事会于_______年___月___日在___________地召开了公司首届董事大会。 下列凡在“出席”一栏内作 ...

300万元或公司最近经审计净资产值的0.5％以上的，应当由二分之一以上独立董事认可后再提交董事会讨论并对该交易是否对公司有利发表意见。 第十条董事会在审查 交易价格的合法、有效的依据，作为签定该项关联交易的价格依据；（三）独立董事对该项关联交易所发表的明确的独立意见。 第十一条公司董事会就关联交易表决 ...

公司第________届董事会 第________次会议决议公告》、《关于召开______年第________次临时股东大会的公告》、《公司独立董事关于公司回购部分国有法人股的独立意见》、《______集团第________届董事会第________次会议决议公告》；于______年________ ...

、准确地公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者公众查阅。3．本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发行变化时，在报告证券主管 价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。5．本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕 ...

企业，至少包括发行人的母公司、子公司以及其他具有20％以上股权关系的企业、发行人董事、高级管理人员在其中任主要职务的企业等。7．发行人的职工人数，职工 、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者发行人的董事、监事、高级管理人员受到刑事起诉。凡发行人及其母公司、子公司、并行子公司、 ...

，在会后___天内召集清算组会议，选举产生清算组代表。 ___时___分，会议主席宣布散会。 会议主席(签名)________ 出席董事(签名)________ _____年_____月_____日 记录人：(签名)________ 附: (一).公司解散，是指公司因法律或章程规定的事由出现停止 ...

、准确性、完整性承担连带责任。” “根据《公司法》、《证券法》等法律法规，发行人董事、高级管理人员依法负有诚信和勤勉尽责的义务和责任，若有违反之情形，任何 本次发售股票有密切关系的机构和个人。 发行人若与中介机构以及该中介机构的董事、监事和高级管理人员之间直接或间接存在股权关系的，应予披露。 第二十六 ...

大会提案 第四节股东大会召开 第五节股东大会决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节董事会秘书 第六章总经理 第七章监事会 第一节监事 第二节 归公司所有。 前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第四章 股东和股东大会 第一节股东 ...

高级管理人员的任职，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；董事、总经理未自营或为他人经营与发行人同类的业务，未从事损害发行人利益的 的规定，并履行了必要的法律程序。 3．发行人设立__________名独立董事。发行人独立董事任职资格符合有关规定，其职权范围未违反有关法律、法规和规范性文件 ...

。 4．同意将原公司经营范围由_________变更为____________（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5．A.同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由________、________、_______组成新股东会，选举（或聘任）________为执行董事作为本 ...