以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《 议案；（4）关于债务抵消的议案；（5）关于收购M公司67％股权的议案。综上所述，A公司董事会、股东大会做出的决议，符合国家法律、法规及A公司 ...

全体股东于_____年____月____日在公司召开了第一次股东会，形成决议如下。 1.根据本公司章程规定，本次会议对公司的董事会、监事会组成成员进行了选举，经 。 2.制作股东会会议应注意的问题是： （1）明确股东会会议召开的时间和地点； （2）明确决议的内容； （3）要有参加会议的股东签名盖章。 ...

总经理聘用合同书 聘请方： 有限公司 (以下简称甲方) 应聘方： (以下简称乙方) 甲方经董事会决议，聘请乙方担任甲方的总经理。为加强管理，提高绩效，甲乙双方经充分协商 ...

组织和良好形象 股权认购人是按照______国法律依法设立、依法续存、形象良好的公司。 4.2授权、无冲突 （a）本协议规定了股权认购人合法的和具有 干涉： （Ⅰ）股权认购人组织文件中的规定； （Ⅱ）股权认购人股东大会或董事会通过的决议； （Ⅲ）约束股权认购人的法律规定或裁决； （Ⅳ）股权认购人为其 ...

。 第五章 集团管理机构的组织和职权 第七条 集团成员大会由全体成员组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）选举和更换集团董事、董事长、副董事长， 连选连任。 第十四条 董事长行使下列职权： （一）召集主持集团成员大会会议和董事会决议； （二）检查集团成员大会会议和董事会议的落实情况，并向董事会 ...

%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议： 1．审议通过了公司______年董事会工作报告。 总有效表决为_________万股，其中：同意_______万股，占有效表决权的_________%；反对______万股，占 ...

独立董事认为，此次关联交易表决程序合法，交易符合公司和全体股东的利益，未损害任何一方权益。 八、备查文件目录 1．董事会决议及经董事签字的会议记录； 2．经签字确认的独立董事意见； 3．监事会决议及经监事签字的会议记录； 4．______投资咨询有限公司出具的《关于______股份有限公司受让 ...

（四） 对于违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的股东大会或者I事局的决议，可以向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼； （五） 按其 义务； （7） 股东会的职权和议事规则； （8） 公司法定代表人（董事长或总经理）及其职权； （9） 董事会的组成、职权和议事规则； （10） 监事会的组成 ...

召开______年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开作出了董事会决议并以公告形式通知了全体股东。______年______月______日，本次股东大会 ％。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。 二、股东大会出席人员的资格出席会议的股东或股东代理 ...

成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议等文件 8－3发行人关于同业竞争情况的说明 8－3－1发行人关于 重大商务合同 8－11设立不满三年的股份有限公司（包括整体改制设立、有限责任公司变更设立以及其他方式改制设立的股份有限公司）需报送的财务资料 8－11－1 ...