议决定于____年____月____日召开公司____年第____次临时股东大会。 上述董事会决议公告分别刊登在____年____月____日的《中国证券报》、《上海 。大会通过了以下决议： 1．经出席大会的非关联股东投票表决，占出席大会的非关联股东所持表决的____％通过公司拟以协议回购方式回购部分 ...

报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。3．报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘 。 七、公司应当在每个会计年度结束后四个月内将年度报告和管理建议书一式五份报送中国证监会，并同时以电子文件格式报送。 八、公司全体董事必须保证 ...

董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有 ．独立聘请外部审计机构和咨询机构；6．可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。（二）独立董事行使上述职权应取得全体董事的1/2以上同意。如上述提议未 ...

向大会报告，建议会议任命董事会全体董事，加上公司总经理、监事会主席及___名职工代表共___人组成清算组。与会者经简短讨论。股东___及___先生建议以无记名 。公司解散决议一般包括两项主要内容：一是解散公司的决定；二是选任清算人。 (二).因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 ...

交易所、主承销商及保荐人等。 第十八条扉页应当刊登发行人董事如下声明： “发行人全体董事已批准本招股说明书（如个别董事有不同意见，应披露其姓名及不同意见 数据应包括经审计财务报告中的期初、期末资产总额、负债总额、股东权益总额，以及每一期间的主营业务收入、主营业务利润、其他业务利润、营业利润、投资收益与 ...

5）)红利后备基金。各项基金的比例，视企业经济效益，兼顾国家、企业、职工、股东几方面利益，由董事会讨论决定。当公司发生亏损宣告破产时，亏蚀股本由各 本企业职工代表列席参加，职工代表由职工民主选举产生。董事会设董事长一人，副董事长若干人，由全体董事选举产生，并上报主管部门备案。 3．公司实行董事会领导下 ...

七、公司应当在每个会计年度结束后四个月内将年度报告和管理建议书一式五份报送中国证监会，并同时以电子文件格式报送。 八、公司全体董事必须 代表人、经营范围、行业类别、注册资本和期末净资产额。 （3）股权结构 股东类别 期初数 期末数 户数 金额 持股比例 户数 金额 持股比例 上市公司 非上市国有企业 ...

会议召开的十天前通知全体董事。 董事会也可以用通讯的方式作出决议。 第十六条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过，方可作出决议： （一）公司章程的修改 、有关外商投资的法律和《公司登记管理条例》的规定。其他法律、行政法规要求股东应当在公司成立时缴付全部出资的，从其规定。5、经营范围按照《批准证书》 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、股份转让概述 （一）本公司第二大股东“______有限公司 。 （二）股份结构变动情况表（略） 三、本公司董事、监事及高级管理人员在本次公告前六个月无买卖本公司股份的情况。 四、A公司与B公司 ...

的具体事宜，负有直接责任；3．董事会全体成员负有连带责任； 第二十二条董事会秘书在信息披露事务中的主要职责是：（一）负责准备和提交上交所要求的文件； ）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行 ...