。5.浦东分局经济犯罪侦查支队一大队出具的到案经过，证实被告人赵2的到案情况。6.上海公信会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，鉴定意见为：2013年11月至2019年7月，弘某金富公司对外销售债券类产品、有限合伙类企业基金产品共计募集金额为63.7125亿余元，扣除续存 ...
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出生，汉族，户籍所在地浙江省瑞安市。辩护人苏蓉蓉，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉〔2020〕182号起诉书指控 有限公司的《营业执照》《公司章程》《股东出资人情况》等及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据证明。上述证据，由公安机关依法 ...
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》《工作情况》，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定意见书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用计算机骗取公司钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪 ...
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相关银行账户及第三方账户的明细情况、中金光辉公司的宣传单页及相关内部管理资料等书证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》及本院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人连某与他人结伙，非法 ...
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18日出生，汉族，户籍所在地河南省，暂住本市。辩护人王义全，上海慧赢律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2019〕368号起诉书指控 药品和账本照片，上海医药商业协会出具的《价格查询表》及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计审核意见书》等证据证实。上述证据均经当庭质证，证据 ...
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，汉族，户籍所在地湖南省。辩护人梁成双、李明娟，上海申京律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉〔2019〕425号起诉书指控 银行账户交易明细、上海汲贤书画有限公司中国银行账户交易明细，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定意见书》《会计鉴定补充意见书》及广东省广州铁路公安局 ...
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10月8日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人杨明辉，上海市康昕律师事务所律师。上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉[2019]788号起诉书指控被告人 的供述笔录，投资人提供的合同、转账凭证、中秋公司宣传页，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，被告人李某的供述笔录及户籍资料等证据证实 ...
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，汉族，户籍地在安徽省阜阳市，暂住本市。辩护人房建亮，北京市中闻(上海)律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉〔2019〕584号起诉书指控 个人出借咨询与服务协议》《银行交易明细》等书证,上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》及上海铁路公安处虹桥站派出所出具的《归案 ...
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6月12日出生，汉族，户籍所在地本市虹口区。辩护人顾文德，上海市东吴律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2019〕500号起诉书 上海市公安局虹口分局调取的的银行流水、支付宝交易明细以及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》、证人周某某的证言、上海市公安局虹口 ...
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年8月7日出生，汉族，住河南省。辩护人何冬梅，上海沪立律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检金融刑诉〔2019〕404号起诉书指控被告人 合同、合作协议、收据、POS签购单、银行交易明细等材料，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，湖南省长沙市公安局雨花分局高桥派出所出具的《线索来源 ...
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