，没有因遗漏任何重大事项而致使本公告书的内容有误导成份。本公告书内容由本公司董事会负责解释，并在必要时作出补充说明。 在 证券交易所上市交易日期： 年 月份 和最大的10名股东的名单及持股数额；公司创立大会或者股东大会同意公司股票在证券交易所交易的决议等。 写作上市公告书应注意：①我国《公司法》和股票 ...

办法》（以下简称《披露办法》）编制本报告书。 （二）本报告书已经B公司董事会及C公司董事会授权编报。 （三）依据《证券法》、《披露办法》的规定，本 1．B公司营业执照。（复印件）2．B公司股东大会同意以A公司股权出资设立C公司的决议。（复印件）3．C公司营业执照。（复印件）4．过户协议书。（复印件）附 ...

事项； 7．通过股份公司《股东大会议事规则》； 8．授权股份公司董事会办理与股份公司设立有关的其他一切事宜。 出席会议的股东及其授权代表签字： A公司（公章） B公司（公章） 授权代表：______________授权代表：______________日期：__________________日期： ...

致：××××股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）及《 董事会基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。2.公司董事会已于××年×月×日在《中国证券报》和《上海证券报》 ...

基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。2．公司董事会已于______年______月______日在《中国证券报》和《 的0%；弃权____股，占到会有效表决权股份的____%。根据表决结果，《董事会基金修正案》获得通过，该表决结果当场宣布。本所律师认为，本次股东大会 ...

四川____企业（集团）股份有限公司 第五届十二次董事会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 刘____董事因公出差，委托张____董事代为行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下方案： 一、公司 ...

《董事会基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。2．公司董事会已于___年___月___日在《中国证券报》和《上海 表决权股份的0%；弃权____股，占到会有效表决权股份的3%。根据表决结果，《董事会基金修正案》获得通过，该表决结果当场宣布。本所律师认为，本次股东大会的 ...

调整公益金提取比例的议案。 公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。 特此公告。 ______股份有限公司董事会______年______月______日...

及其他与公司的对立协议（如借款、担保）；6．其他。高级管理人员是指发行人日常管理的最高负责人及其主要助手，例如总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等 的公司章程和细则；6．发行人营业执照；7．关于本次发行的股东大会公告及决议。 五、备查文件备查文件至少应包括以下各项：1．审计报告、财务报表及附注； ...

批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用“通报”； 8．决定、决议：对某些问题或者重大行动作出安排，用“决定”；经过会议讨论通过，要求贯彻执行的 一般不要简称。 第25条公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。以工会、社团名义发文的，由董事会和分管领导审核。 ...