、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。公司不设董事会，设执行董事一名；公司不设监事会，设监事一名。六、执行董事由乙方 为自己或者他人从事与公司相同或者相似的业务。十一、公司管理机构、股东会、执行董事、监事、财务负责人的组成、职权和报酬等内容，公司的税收、财务制度、清算等 ...

）公司业务发展目标； 5．发行人的股权结构及其形成过程； 6．发行人的董事（含独立董事）、监事、总经理等高级管理人员的个人简历（姓名，年龄，学历， 企业的股权关系，以及证明股份公司向其关联企业投资额的有关财务报告； 6．发行人的董事、监事、高级管理人员在关联企业中兼职情况； 7．发行人与关联企业之间的 ...

决议及授权董事会处理有关事宜的决议 4－3在申报时和核准前，发行人全体董事和主承销商、发行人律师、注册会计师对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 4 的决议 5－2有权部门对固定资产投资项目建议书的批准文件（如需要立项批文） 5－3发行人全体董事签字的募集资金运用项目的可行性研究报告（如有个别 ...

公司筹备报告。7．表决通过发起人协议。 8．表决通过并签署公司章程。 9．选举公司董事会成员： （1）发起人宣读各自所推荐的董事名单； （2）选举董事； （3）主持人宣读当选董事名单。 10．选举监事会成员 （1）发起人宣读各自所推荐的监事名单； （2）选举监事； （3）职工代表宣读由职工代表大会 ...

股份有限公司第一届董事会第一次会议于______年______月______日上午___在__________省_______市_________________召开。会议应到董事______名，实到______名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事__________先生 ...

的任职资格事宜，特此向______律师事务所声明和保证如下： 上述候选人符合《公司法》关于公司董事、监事等高级管理人员任职资格的规定，没有《公司法》中所禁止的下列情形： ，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

负个别及连带责任。 公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______ ...

清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。 _____时_____分，大会主席宣布散会。 会议主席签名_________ 与会董事签名_________ _____年_____月_____日 记录人：(签名盖章)___ 附: 1.公司清算是终结公司的法律关系，也是消灭公司法人资格 ...

章程。 第3号议题：选举董事会成员并决定其报酬。 发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以无记名投票（举手）方式选举下列人为公司 占总票数 ％） 上述 人已书面承诺就任。 与会者一致同意，公司每年向全体董事支付报酬 元。 第4号议题：选举监事会成员并决定其报酬。 发起人代表___ ...

； 4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人； 5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会； 7.通过股份公司董事、监事的报酬事项； 8.通过股份公司《章程》； 9.通过股份公司《股东大会议事规则》； 10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他 ...