月份购服装辅料两次共支付贷款_______元。至______月______日该公司在我行存款余额为_______元，以上情况说明该公司贷款基本上做到了专款专用。 二、经营 在其他行社的存款也要转存到我行。对此，该公司领导都一一同意。 此次，我们在检查中发现，该公司现在两个银行开户，一是________ ...

不存在合法有效的储蓄合同关系。 二、陈xx非法吸收存款的行为属于无权代理，应当由其承担民事责任 中国人民银行1999年10月8日银发［1999］335号《 ”。该规定很明确，信用站的行为属于代理。 陈xx超越被告授权，擅自对外出具存款白条，属于无权代理行为，根据《民法通则》及《合同法》的规定，无权代理 ...

,773,976.10元，被告人王某某自2017年12月至2018年7月共吸收投资人存款人民币5,430,000.00元。被告人黄某、王某某分别于2019年6月14日 有投资人许某某等人的证言及报案人登记表、《汇众牧场联养协议书》、银行交易明细等书证，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过 ...

以沪虹检金融刑诉〔2019〕380号起诉书指控被告人庄某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 后招聘业务团队，通过拨打电话、上门拜访、召开酒会、口口相传等形式，以提供银行、保险产品售后服务的名义招揽投资人，以投资养老院、“学费全免网”等项目为名， ...

个体户肖志光(已去世)支付给西安镇镇政府的购地款人民币117220元的中国建设银行存折(帐号0002775)交给时任镇政府出纳员的被告人冼素红入帐。一个月后， ，且在中国建设银行存折上存入了购地款共人民币117220元支付给镇政府;4、证人黄文生的证言，证实原西安镇镇政府的定期存款人民币60万元有高息 ...

表，淮安园兴投资有限公司出具的证明，租赁合同书、新坡新兴建材市场框架协议、银行业务凭证、结算业务委托书、借款合同、合作协议、收据、POS签购单、银行 向社会公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，对被告人柴某某依法应予处罚。公诉机关关于被告人柴 ...

人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1628号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019年12月3 协议、收款确认书、债权列表、转账记录及银行交易明细，司法鉴定意见书等，证明被告人张某某伙同他人非法吸收公众存款的事实。3、受案登记表、立案决定书 ...

合同，从而非法吸收公众资金。经审计，截至案发，被告人赵某累计非法吸收公众存款人民币2,700余万元，造成损失人民币1,500余万元；被告人陈某某累计非法吸收 台账及银行交易明细，司法鉴定意见书，刑事判决书，到案经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，上海巨康金融信息服务有限公司非法吸收公众存款， ...

致：______银行______分行 根据你行于______年____月____日与我公司签订的贷款合同，由我公司以定期存单作质押，你行同意同我公司发放总金额为 ．本质押书为不可撤销的，只要上述贷款本金，利息及所有费用尚未还清，本定期存款质押书将继续有效。 2．你行对本质押书项下的权益不会因为对上述 ...

检察院以沪浦检金融刑诉[2020]1953号起诉书指控被告人汤某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，并对汤某某适用认罪认 某某在任职期间，赢某公司工资表记录发放其工资佣金共计64.8850万元，实际银行流失收入共计69.9573万余元。截止至2020年3月26日，涉及汤 ...