。未提供利润分配表者还应在附注中披露历年利润分配情况。发行人为新改制企业的，应在附注中就财务报表模拟编制的情况予以说明，包括对报告主体 ，000 100，000，000 1，500，000 98，500，0005年期可转换公司债券，1997年12月12日开始计息，2002年12月12日到期，从1998 ...

的，由其主办单位法定代表人签字。 3、申请公司清算组成员及清算组负责人备案的，由清算组负责人签字。 企业变更（改制）登记（备案）申请表（一） 事 项 原 ： 1、分公司负责人变更的，应在盖章栏填写被任免人员的姓名，并由公司加盖公章。 2、全民所有制、集体所有制企业变更法定代表人（负责人）的，集体所有制 ...

承销商盖章的发行方案及发行定价分析报告? 17．是否提供了加盖发行人公章的关于公司改制方案、非经营性资产处理及离退人员安置、关联关系及其交易情况的说明? 18 的合同、协议及其他使其财产或者行为受约束的文件进行核查验证并就公司的设立行为是否存在潜在纠纷发表法律意见? 8．律师是否已对投入股份公司的资产 ...

为将××企业改制为××公司，明确发起人权利义务，a、b、c、d……等×名发起人（×名法人、×名自然人）经充分协商，一致达成协议如下：一、a、b 事务，其他发起人予以配合（a负责××事务、b负责××事务……）。十一、发起人一致同意，改制中妥善安置职工，维护职工权益。十二、本协议未尽事项，由发起人协商解决 ...

为将_____企业改制为______公司，明确发起人权利义务，A、B、C、D……等____名发起人(_____名法人、_____名自然人)经充分协商，一致达成协议如下： ??一 ...

、已完成工作 1．成立了股份制改造暨上市工作领导班子，成员如下表： 姓名 职务 单位 电话号码 董事长改制组组长 公司 总经改制组副组长 公司 投行部经理 证券公司 律师 律师事务所 律师 律师事务所 注册会计师 会计师事务所 注册会计师 会计师事务所 财务科长 A公司 办公室主任 A公司 秘书 ...

收资本 （万元） 出资方式 经营范围 营业期限 自 年 月 日至 年 月 日 备案事项 本企业依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》申请改制为公司，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字： 指定代表或委托代理人签字： 企业盖章： 年 月 日 年 月 日 年 ...

：_________________________ 原 名 称 原法定代表人 经济性质 原注册资金 （万元） 主管部门 （出资人） 改制后登记事项 名 称 住 所 邮政编码 法定代表人姓名 职 务 注册资本 （万元） 公司类型 实收资本 （万元） 出资方式 经营范围 营业期限 自 年 月 日至 年 ...

，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，律师、会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。 3．乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团， 好各中介机构的关系。 7．甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或 ...

绪言在绪言中必须声明：本上市公告书的编写所依据的法规，本次上市流通的可转换公司债券的数量，发行人董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导 范围6．所属行业7．注册地址及联系电话8．发行人的改制或组建过程9．股本结构及大股东持股情况 四、可转换公司债券发行与承销1．可转换公司债券 ...