是/否 B．违反合法性、公允性和一贯性的事项已纠正 是/否 C．公司申请时注册会计师已就有关事项出具补充意见 是/否 4．5 上市公司和主承销商已出具承诺函，保证在有关信息公开前保守秘密、不向参加配售的机构提供任何财务资助或补偿 是/否 五、信息披露义务 5．1 董事会就有关本次发行的议案表决通过后 ...

募增发及上市工作时间表，协助办理有关公司机关对本次增发的授权和批准，对有关本次发行的股东大会进行见证，起草募集资金投向所涉项目的有关协议、决议、承诺函等法律文件，协助公司办理有关报批工作，协助草拟或修改公司有关的重大决议议案、章程修改草案及其他有关文件，协助起草招股说明书，审阅承销协议、发行方案及与 ...

》并经____年度股东大会审议通过。 （六）经本所适当核查，发行人与关联方之间不存在同业竞争。 （七）发行人的控股股东A公司及其他股东已向发行人出具承诺函，承诺并保证未从事与发行人构成竞争的业务，并且将来也不从事对发行人构成竞争的业务。 （八）经本所适当核查，发行人对上述关联方、关联关系、关联交易 ...

作为______股份有限公司（下简称“股份公司”）的控股股东，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护股份公司及其他股东的合法权益，避免本公司与股份公司之间产生同业竞争，本公司本次股票发行、上市中将有同业竞争因素的资产和业务，投入股份公司并采取其他调整措施避免同业竞争。在此基础上，本公司作出如下 ...

10履约保函(格式)附件11投标保函(格式)附件12投标人资格审查文件附件13差异表附件14投标人需要说明的其他问题附件15招标文件附图附件16投标人承诺函(格式)附件17投标人法定代表人授权书(格式)附件18投标人关于资格的声明函(格式)第Ⅴ部分附则 第I部分总则 1．0．1为了进一步规范电力工程 ...

单位关于本次增资发行B股出具的意见（如有）6-2公司章程6-3承销协议6-4承销团协议（如有）6-5证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函6-6主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发行方案第七章中介机构从业资格证书7-1有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格 ...

致：______律师事务所： 根据贵所______年______月______日、______年______月______日、______年______月______日针对本公司本次股票公开发行及上市提出的三份调查提纲，本公司向贵所作出如下承诺： 一、本公司提供了与本次股票发行及上市有关的全部重大 ...

募增发及上市工作时间表，协助办理有关公司机关对本次增发的授权和批准，对有关本次发行的股东大会进行见证，起草募集资金投向所涉项目的有关协议、决议、承诺函等法律文件，协助公司办理有关报批工作，协助草拟或修改公司有关的重大决议议案、章程修改草案及其他有关文件，协助起草招股说明书，审阅承销协议、发行方案及与 ...