寨的银行账户绑定POS机收取正得网吧的营业款项；经翁某某确认，由其银行账户转给董某某的钱款共计人民币305,898元是涉案的赌资。8.营业执照、档案机读材料，证实 了“渔乐无穷”十联机1台、“Hello明牌”八联机1台、黑色华为手机1部、支付宝收款二维码、微信收款二维码；当场抓获了涉赌人员及工作人员9 ...

查获。经核查，种志海等人以澜堂、尚彦公司名义骗取240余名被害人支付的服务费共计人民币1,118万余元(以下币种均为“人民币”)。其中，被告人肖某某、张某 过程中均无异议，且有部分被害人的陈述，辨认笔录，银行账户明细、POS机交易明细、微信和支付宝收款记录、相关转账凭证及工资单等，拍卖服务合同书、展览 ...

查获。经核查，种志海等人以澜堂、尚彦公司名义骗取240余名被害人支付的服务费共计人民币1,118万余元(以下币种均为“人民币”)。其中，被告人许某某、李1 过程中均无异议，且有部分被害人的陈述，辨认笔录，银行账户明细、POS机交易明细、微信和支付宝收款记录、相关转账凭证及工资单等，拍卖服务合同书、展览 ...

信息涉嫌侵犯李庆的商标权，后该产品被淘宝下架。淘宝公司确认李庆在知识产权保护平台注册投诉账户（账户：238×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），以及委托秦红英 金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费26800元，由原告拜耳消费者关爱控股有限 ...

，签订了房屋买卖合同，按约支付了全部购房款，实际占有了系争房屋，并不存在任何过错，故请求解除对系争房屋的查封。原告康宝琴称，系争房屋当时的 登记收件收据、客户贷款结清通知书、《上海市房地产买卖合同》、《移交清单》、账户历史明细清单、意向金收据、收款收据、(2015)浦民一(民)初字第21858号民事 ...

，户籍在上海市杨浦区。辩护人马峰，上海汇创律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1272号起诉书指控被告人李2犯诈骗罪，于2019年11月27 方式向张某的银行账户内走账23.46万元，并诱骗张某当场全部取现。后被告人李2等人又以行规需签订翻倍借条、支付好处费为由，诱骗张某 ...

、召开茶话会、亲友间口口相传等方式对外宣传，招揽投资人，向社会公众销售“弘金宝”“月得利”“月满金”等债券类理财产品、有限合伙类基金产品，并向投资人承诺 协议、收款确认书、银行账户流水明细，证实投资人签署协议，投资人作为债权受让人通过弘某金富公司的推荐见证，以受让债权的方式，支付钱款受让债权转让人的 ...

2022年1月29日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）338号起诉书指控被告人田某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于 将其名下上海银行、农业银行、邮政储蓄银行及建设银行账户交付他人进行银行收款及转出操作，帮助进行支付结算金额共计人民币160余万元。经查，庞冠熙 ...

皖ANXXXX的起亚牌K5轿车钥匙、行驶证、车主身份证原件等物，向李某某支付所谓“贷款”2.4万元(币种为人民币，下同)。后被告人魏某某受蔡振林指使在 销赃给上海瑞闻汽车销售有限公司(以下简称“瑞闻公司”)，所得赃款均汇入蔡某某个人账户。二、2016年8月18日，蔡某某伙同他人以上述理由，收取被害人肖 ...

已判刑)，向胡求购1支“犀牛G点液”，并根据胡发送的商品链接在淘宝网下单并支付人民币(下同)210元，后胡某联系余某某(另案处理)，余某某联系徐某(另案 《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》《提取笔录》、快递、物流订单信息截图、账户信息、微信聊天、转账记录截图等，证明民警从本市杨浦区通北路XXX号中通 ...