解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司《章程》的修改方案； （十三）管理公司 的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。 第六章会议通知和签到规则 第三十四条董事会定期会议在召开前10天，临时董事会会议在会议召开前5个 ...

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《________有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司 ...

的使用管理与信息披露 第八条公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行使用审批手续。每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划 说明；3．新项目涉及收购资产或企业所有者权益的应当比照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定予以披露；4．新项目涉及关联交易的，还应当比照《上海 ...

制度》，并按照《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》等规定，结合公司内部管理制度具体情况实施对会计报表的审核、会计账簿的查阅、会计记录的 。 附件：……（全部略） 中国注册会计师： 中华会计师事务所 年 月 日 注： 股份有限公司年度报告，即会计年度报告，是年度的“业绩报告”，也是董事会向本公司 ...

，并报告上交所和中国证监会。 第六章保密措施 第二十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。 第二十四 部门业务规则和公司章程执行。 第二十九条本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。 第二十九条本办法自公司董事会批准之日起施行。 ____股份有限公司 ...

总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第五章议事规则 第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，会议召开前七天通知 ...

所”）就________股份有限公司（以下简称“发行人”）A股发行上市项目，依据发行人与本所签定的《股票发行与上市法律业务委托合同》及《股票发行与交易管理暂行条例》 资本、更名等涉及登记事项变动时的公司决议及有关批准文件； 17．发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明；（2）会计核算体系及财务 ...

同等条件下，其他股东有优先购买权。第八章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十九条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ；9、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。第二十四条执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。第二 ...

下，其他股东有优先购买权。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十九条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权 9、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。 第二十四条 执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 ...

的资格；（二）具有本制度第三条所要求的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年 利益；（三）独立董事履行职责时所必需费用由公司承担。 第九条本细则自公司股东大会批准之日起开始实施。 ______股份有限公司董事会______年______月______日...