出具的专项核查报告。 第三章利益冲突 第九条董事会应当说明被收购公司及其董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关联方关系。 第十条董事会报告书中应当说明 ，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” 第二十二条独立董事除应当签字、盖章外，还应当声明是否与要约收购(或管理层收购)存在利益 ...

次临时股东大会决议及______年______月______日召开的______年度股东大会决议，______先生、______女士为发行人独立董事。______先生现为______大学经济学教授，______女士现为____________________研究院高级工程师。上述二人担任发行人的独立 ...

董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：____董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。 文件要求是否存在差异，如有差异，应明确说明。 第二十九条公司应介绍独立董事履行职责情况。 第三十条公司应说明其与控股股东在业务、人员、资产 ...

公司及其他关联企业在人员、资产、财务上各自分开。发行人人员独立，资产完整且财务独立，符合《管理办法》第九条第（一）项之规定。 届董事会第____次会议，选举______为公司副董事长，提名____和____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁； （4）发行人于____年____月____ ...

于______年______月______日召开第______届董事会第______次会议，选举______为公司副董事长，提名_____和_____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁；（4）发行人于______年______月______日召开______年第______次临时股东 ...

于______年______月______日召开第______届董事会第______次会议，选举______为公司副董事长，提名_____和_____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁；（4）发行人于______年______月______日召开______年第______次临时股东 ...

于______年______月______日召开第______届董事会第______次会议，选举______为公司副董事长，提名_____和_____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁；（4）发行人于______年______月______日召开______年第______次临时股东 ...

提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ；临时会议可以采用通讯表决方式召开。 第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 第十八条 ...

）持有的______有限公司（下简称“B公司”）股权。 关联人回避事宜：关联董事依照有关规定在董事会上回避表决。 交易对公司的影响：可以提高本公司产品附加值， 公司的主营业务，使公司的发展迅速跃上了新的台阶。 七、独立董事意见 本公司独立董事认为，此次关联交易表决程序合法，交易符合公司和全体股东的利益 ...

届董事会 第________次会议决议公告》、《关于召开______年第________次临时股东大会的公告》、《公司独立董事关于公司回购部分国有法人股的独立意见》、《______集团第________届董事会第________次会议决议公告》；于______年________月________日 ...