》、《关于召开______年第________次临时股东大会的公告》、《公司独立董事关于公司回购部分国有法人股的独立意见》、《______集团第________届董事会第________次会议决议公告》；于______年________月________日公告了独立财务顾问______证券股份 ...

总数百分之十以上的股东书面请求时；4．董事会认为必要时；5．公司半数以上独立董事联名提议召开时；6．监事会提议召开时；7．公司章程规定的其他情形 书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议日起十五日内反馈给提议股东，并报告所在地中国证监会派出 ...

文件夹规定。 3．本所认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。 4．本所认为，发行人股东大会 、法规的规定，并履行了必要的法律程序。 3．发行人设立__________名独立董事。发行人独立董事任职资格符合有关规定，其职权范围未违反有关法律、法规和规范性 ...

根据企业情况可聘独立董事一名）。 第十四条董事会行使下列职权： 1．召集股东大会，向股东大会报告工作； 2．执行股东大会决议； 3．决定企业 代表董事会向股东大会报告工作； 2.召集和主持董事会会议，领导董事会工作，检查董事会决议实施情况，向董事会报告工作； 3．签署企业股权证、重要合同及其他重要文件 ...

300万元或公司最近经审计净资产值的0.5％以上的，应当由二分之一以上独立董事认可后再提交董事会讨论并对该交易是否对公司有利发表意见。 第十条董事会 高于3000万元或公司最近经审计净资产值的5％以上的，公司董事会必须在做出决议后两个工作日内由董事会秘书报送上海证券交易所并公告。公告内容应当符合《上市 ...

一名委员（独立董事）主持。 第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体 投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。 第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 第十八条如 ...

的主营业务，使公司的发展迅速跃上了新的台阶。 七、独立董事意见 本公司独立董事认为，此次关联交易表决程序合法，交易符合公司和全体股东的利益 签字的会议记录； 2．经签字确认的独立董事意见； 3．监事会决议及经监事签字的会议记录； 4．______投资咨询有限公司出具的《关于______股份有限公司受 ...

和有关部门文件、资料的审查，认为上述各方当事人均系依法设立并有效存续的独立企业法人，具备本次股权转让的主体资格。 二、本次股权转让的实质条件1． ，在董事会审议该关联交易时，三名关联董事进行了回避，其他非关联董事和独立董事表决通过了该关联交易。董事会决议和关联交易公告在____年____月____日的 ...

、法规和规范性文件的规定。（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署是否合法、合规、真实、有效。（四）股东大会或董事会历次授权 应说明这种变化是否符合有关规定，履行了必要的法律程序。 （三）发行人是否设立独立董事，其任职资格是否符合有关规定，其职权范围是否违反有关法律、法规和规范性 ...

名，监事会指定联系人1名。主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名并经监事会决议通过后产生。 第七条监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位 章程》时是否提议召开临时股东大会；8．代表公司与董事交涉或者对董事起诉；向股东大会提出独立董事候选人；9．公司章程规定或股东大会授予的其他事项。 ...