披露是否有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏。 3．说明招股说明书对有关法律、法规和相关法律文件内容的表述是否真实准确，有无虚假、严重误导性陈述或者重大 改造规定的情况 3．发行人股份制改造前后的组织结构 4．发行人的股权结构及其形成过程 5．对发行人公司章程（或者章程草案）内容的审查情况 6．发行人的 ...

《公司法》及相关法律、法规关于股份有限公司发起人资格的规定。 二、A公司的股本形成过程 1．A公司是由原国有企业A厂股份制改造而设立的有限责任公司 折股比例折成股份，整体变更为股份公司，符合《公司法》第99条关于有限责任公司变更为股份有限公司有关折股的规定。 2．根据股份公司《发起人协议》和股份公司《 ...

股票不具有证券特性。着经济体制改革的深化，股份制改革也不断完善和规范， 年，本公司根据现有法律、法规，理顺了与股东的关系，使现有的股票成为 ，资产总额为 万元，总负债为 万元，资产净值为 万元。 3．目前，本公司股权结构： 持股人 持股数 占总股份比例 国家股 万股 % 法人股 万股 % 社会个人股 ...

；4．如果发行人已进行过股份制改组、定向募集或本次发行不是首次公开发行，列表说明发行人股权结构的历次变动情况及原因。定向募集公司可首先按发起人股、募集 《概要》必须载明（但不限）下列事项： 1．招股说明书概要编制所依据的法规，发行人董事会是否已经通过该说明书概要，是否确信所摘内容与招股说明书正文一致且 ...

国有股权管理方案的请示》和《关于a公司股份制改组设立××××股份公司（筹）国有股权管理方案的报告》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并经各有 的比例向全体股东转增股本，并于当日上市流通。本次分配方案实施后，公司总股本增加到______万股。其中国有股变更为______万股。4.发行人于______ ...

国有股权管理方案的请示》和《关于A公司股份制改组设立______股份公司（筹）国有股权管理方案的报告》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并经各有 且不存在影响持续经营之法律障碍。 九、关联交易及同业竞争 1．A公司为发行人的控股股东，持有发行人股份______股，占发行人股本总额的____%。 2 ...

合法性进行了审查。依据集团公司提供的材料和情况，基于本所律师对相关法律、法规的理解，完成本法律意见书。 本法律意见书依下述前提作出： 1．集团公司提供 号文批准，改制设立的国有独资公司，依法有效存续，并具有独家发起，以募集方式设立股份公司的合法资格。 集团公司对本次股份制改组的相关事项已形成董事会决议 ...

的提案；10．需由股东会作出决议的其他事项。股东会的决议内容不得违反法律、法规和本章程。 第二十八条股东会分为股东年会和股东临时会。（一）股东 条公司按税务机关规定代扣代缴个人股东股利收入的应纳税金。 第六十三条公司执行国家规定的股份制企业劳动管理，工资福利、社会保险等各项制度。 第十章合并与分立 第 ...

公司办成集商业、工业、房地产业、娱乐业四位一体的外向型股份制企业集团。为此，本公司计划：（略） 十一、盈利预测 经 会计师事务所 会外字( ) 号文鉴证， 部门、证券交易所、证券经营及管理机构的各项法律、法规和规定。 2．准确、及时在 、 两地公告本公司中期、期末财务及经营业绩报告资料。 3．董事会、 ...

公司办成集商业、工业、房地产业、娱乐业四位一体的外向型股份制企业集团。为此，本公司计划：（略） 十一、盈利预测 经 会计师事务所 会外字( ) 号文鉴证， 部门、证券交易所、证券经营及管理机构的各项法律、法规和规定。 2．准确、及时在 、 两地公告本公司中期、期末财务及经营业绩报告资料。 3．董事会、 ...