代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日 ...

有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人： 一、根据中国现行法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合______股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1． ...

“股份公司”）的专项法律顾问。根据有限公司之委托，现就将在拟设立的股份公司中担任董事、监事等高级管理人员任职资格之事宜出具法律意见如下： 一、股份公司的董事 _______（职务）________（职务） 二、经本所审查，公司（拟）聘任的董事、监事等高级管理人员人选中不存在《公司法》第五十七条、第五 ...

候选人，现公开声明本人与______股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要 。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的 ...

出席会议股东（董事）：_________ 有限公司股东（董事）会第___次会议于______年_____月____日在______召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表___%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关 ...

庭住 址 北京市朝阳区×××××号 是否有国外居留权 是 现任职单位 ×××公司 现任职务 ×××部门经理 核准文号 ×××× 拟任职单位 ××保险公司 拟任职务 ××× 是否有禁止担任董事、高级管理人员情形 否 行业纪律处分、非保险类行政处罚记录 否 学习经历 起止年月 院 校 专 业 毕（结、肄 ...

年_____月_____日会议地点：____________________参会人员：____________________主持人：______________________ 决议内容：在本公司董事会议上，形成以下决议：1．选举______为董事长，______为副董事长；2．根据______ ...

独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《______股份有限公司章程》的有关规定，我们作为______股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第_____届董事会第_____次会议审议的《关于受让______有限公司股权的议案》涉及的关联交易，在查阅了有关详细资料并听取董事会 ...

根据____________股份有限公司董事会的有关精神，在本公司领取年薪的董事、监事和高级管理人员将其____年度奖金的三分之一用于购买本公司股票，该笔奖金于________ ...

有限公司（外商投资企业名称）的合同和章程（外资企业仅章程）的规定，兹委派________代表我方出任中外合资有限公司的董事长（或副董事长、董事），履行合同章程规定的董事职责义务，委任期自____年____月____日至____年____月____日共四年。 所有应由该被委任人签署的文件以下列被 ...