股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定）。 第十六条 公司设董事会，成员为_____人，由______产生。董事任期_____年（注：任期不得超过 三分之二以上董事同意；董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事 ...

签字） 股份有限公司发起人会议 年 月 日 记录人： （签字） 附： 发起人缴清股款及交付全部现物出资标的后，应召开会议，选举董事并组成董事会，选举代表股东 监事，待公司成立后，由职工选举代表职工的监事，两类监事组成监事会。 董事会组成后，要通过董事互选，产生董事长、副董事长。董事长为公司法定代表人。 ...

对公司负赔偿责任；但经证明在表决人时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第十一章公司董事会秘书 第九十六条公司设董事会 ，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满的会计师事务所时，应当符合下列规定： ...

提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司 ，委托书中应载明授权范围。 第五十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签字。董事有要求在会议 ...

深圳）证券交易所。 第十六条提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的 结果；6．股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；7．股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第六十八条股东 ...

以及最高和最低价，和公司为此支付的全部费用的报告；及（E）股东会议的会议记录。3．4 不可附加义务章程中必须包括具有下列内容的条款，即股东 聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满的会计师事务所时，应当符合下列规定 ...

或单独书面同意，即可不用开会而采取。此种同意书（集体或单独）必须同董事会会议事项记录一起存档。此种经书面认可而采取的行为具有与董事一致投票赞成而采取 新的股票废除旧股票并将股票过户记载到公司股票登记簿上。 第3款登记日期 董事会可以确定一个时间作为登记日期，以决定股东是否可以得到股东大会召开通知或在大 ...

不附留置权的或是作为公司或任何第三方当事人债务、义务或责任的债券。 七十四、董事会可行使公司一切在新加坡之外使用正式印鉴和与分公司注册登记有关的权力。 七十五 管理公司事务官员的任命；2．出席公司所有会议和董事会会议的董事的姓名。此种记录应由进行议程会议的主席或下一次会议的主席签字。 七十八、董事会可 ...

以下职责： 1．负责股东大会、董事会会议的具体筹备、组织工作，负责会议记录； 2．保管股东名册和董事会印章； 3．董事会授权的其他职责。 第十九条 侵害行为的诉讼。 第七章监事会 第二十条企业设立监事会，对股东大会负责。对董事会及其成员和经理等企业管理人员行使监督职能。监事会由____名成员（不低于三 ...

记录上作出某些记载的权利，董事应依照董事会议记录承担决策责任，董事会的决议违反国家法律、法规和本公司章程和股东会决议，致使公司受到严重损失时，参与决议 50％时，可不再提取。任意公积金按照税后利润的一定比例提取，具体比例由董事会根据每年的盈利状况确定，按照股东会决议使用。下列款项应列入资本公积金：1． ...