经营场所，雇佣被告人黄某2担任公司出纳，并协助开展业务。汲贤公司在没有相关金融融资许可的情况下，以投资金丝楠木、书画艺术品、嘉峪关文化旅游 年2月至2016年7月任职期间，共收取投资人资金97人200次，合同金额人民币22,509,000元(以下币种均为人民币)，实际付款金额18,491,000元， ...

证明，租赁合同书、新坡新兴建材市场框架协议、银行业务凭证、结算业务委托书、借款合同、合作协议、收据、POS签购单、银行交易明细等材料，上海公信会计师 万元。公诉机关认为，被告人柴某某在暄华公司工作期间，伙同他人，违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，以投资相关项目名义非法向社会公开宣传，承诺在 ...

。辩护人吕嘉宁，上海志道律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检金融刑诉[2018]32号起诉书指控被告人屈某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年 投资人，并承诺年化收益率12%-18%不等的高额回报，使不特定社会公众与公司签订《投资协议》，支付投资款，资金由被告人屈某某使用。经审计鉴定，被告人 ...

XXX号XXX楼，在未经国家有关部门许可的情况下，招募业务团队，以募集资金投资建设养老院、健身房及用于个人贷款服务等为由对外进行公开宣传并许以高息回报，通过与 情况及该公司经营范围不包括金融融资事项的事实。2、证人范某某、李某某的证言及辨认笔录、《调查取证表》《信用咨询与管理服务协议》《合同附加协议书 ...

(另处)开设吉投金融信息服务(上海)有限公司(以下简称吉投公司)等公司，后雇佣被告人梁某等人担任吉投公司销售主管等职务，以募集资金投资影视文化产业、股权 投公司的工商登记资料、相关的报案人登记表、合同书、居间咨询与服务协议、基金认购合同等书证，涉案关系人余某某、包某的供述及上海司法会计中心有限公司出具 ...

行业主管部门批准的批准文件（如外贸经营权许可证、采矿许可证、特种商品经营许可证、金融业务许可证等）； 16．发行人曾经发生合并、分立、增减资本、更名等涉及 的情况和合同；其他高新技术证书及其使用情况；公司执行的产品标准；公司获奖情况等。 E．国家计划项目 1．国家计划项目名称、种类、投资总额、生产能力 ...

实际经营上海信尧投资管理有限公司(以下简称信尧公司)。被告人樊某2、樊某3先后受雇，分任业务经理、业务员，在未经国家相关金融部门批准的情况下 的证言，银行流水明细、财会资料，设立登记资料、工商资料、税务资料、租赁合同、规章制度材料、人事材料，上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书、司法会计补充鉴定 ...

成立后，在李乃志大儿子李洪强(在逃)的操纵下，未向人民银行申请、未经金融部门批准，便以合作开发果园的形式在广州、长沙、深圳、北京等地设立分公司 ”。通过以上宣传，鼓动社会上的群众投资购买果园，投资时双方签定合同，称投资者(亦即所谓庄园主)拥有购买的果园50年产权，公司发给土地他项权利证明书(后改为发给 ...

公司（A方）和中信国安总企业（B方）共同投资组建。新企业名称为“北京商友商务有限责任公司”。其中：A方以CGOS项目的无形资产，即CGOS项目 正常经营后稳定收入270万元／年。 5．系统交易服务费收入： CGOS每成交一笔合同后，依据交易额向供货商、采购商各收取3.5%o一8%的交易服务费，预测此项 ...

辰律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1628号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年 负责人的诱骗而导致犯罪，其本人及妻子也在至宇公司投资且未获得兑付，现深感后悔。辩护人提出张某某社会表现一贯良好，本次涉案主观恶性较小， ...