民法通则》第４９条规定，企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：①超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的；②向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的；③抽逃资金、隐匿财产逃避债务的；④解散 ...

，从事理财产品的销售，并根据业绩获取提成。经司法审计，被告人嵇某参与非法吸收公众存款人民币(以下币种相同)1377.5万元，未兑付1313.47596万元；被告人陈某 的法定代表人均为曹某2(曹某1之子)，公司经营范围均为投资管理、资产管理等，公司经营地址均位于本市徐汇区浦北路XXX号XXX楼。曹某1 ...

承诺固定的年化收益，承诺定期支付利息，承诺投资到期归还本金，从而向社会公众非法募集资金共计63.7125亿余元(扣除续存后金额为39.1013亿余元)，截止 保息；弘某金富公司每年定期召开投资者年会，邀请投资人聚餐，向投资人介绍公司经营状况，称公司旗下有多个房地产项目，投资资金安全；至案发，投资款没有 ...

检察院指控，2014年至案发，被告人屈某某担任上海虔赫实业有限公司法定代表人、经营负责人期间，先后在上海市普陀、静安及嘉定区环城路XXX号租赁办公场所，招募 向众多社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人屈某某具有自首情节，可以从轻处罚。结合被告人作案手段 ...

。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1628号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019年 有限公司(以下简称至宇公司)、上海霆宇网络科技有限公司(以下简称霆宇公司)的实际经营人胡某1、胡某2(均另案处理)等人，以本市徐汇区田林东 ...

威翔公司的人员结构、威翔公司招揽社会不特定公众至该公司购买理财产品的经营模式以及吸收投资款后的资金去向。4、上海市公安局虹口分局出具的《电子数据检验 的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》和补正书，证实各被告人非法吸收公众资金的金额及未兑付金额。6、上海市公安局虹口分局出具的《扣押 ...

威翔公司的人员结构、威翔公司招揽社会不特定公众至该公司购买理财产品的经营模式以及吸收投资款后的资金去向。4、上海市公安局虹口分局出具的《电子数据检验 张2制作的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》，证实各被告人非法吸收公众资金的金额及未兑付金额。6、上海市公安局虹口分局出具的《扣押 ...

新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕1159号起诉书指控被告人蒯某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院于同日 人徐德亮(另案处理)，注册地中国(上海)自由贸易试验区富特东一路XXX号，经营地本市浦东新区浦东南路鄂尔多斯大厦1404室。2013年12月至案发，徐德亮 ...

等工商登记资料证实，盈大公司的注册成立时间、住所地、法定代表人、股东、经营范围等工商登记情况。2、证人雎某某、赵某某的证言证实，被告人李某某实际 公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人李某某带领业务人员向社会非法不特定公众吸收资金的情况等。5、公安机关出具的《归案情况说明》证实， ...

，有自首情节，认罪认罚；汤某某本人也是集资参与人，其对公司的违法性经营认识有限，犯罪的主观恶性不大；汤某某主观上愿意退赔违法所得，但其本人及其 付息，通过与投资人签订委托管理合同、合伙协议、股权投资协议等方式，向社会公众非法募集资金。2014年底2015年初至2018年9月，被告人汤某某任职于赢某金融 ...