年_____月_____日______市_______新高农作物发展有限责任公司在会议室召开第一次董事会，由董事长杜_______召集。经全体董事同意，聘任方______（居民身份证号码_____________）为公司经理，聘期_____年。聘用期间由方________负责执行董事会决议， ...

份额的受益人可以书面委托其它有权出席人发表有关意见或代行表决权，经理人和信托人的董事和获授权的高级职员均可出席大会。 ３．大会召开的时间、地点、出席人资格 之外，以自己的名义和资金购入、持有或处分本基金单位； （２）以自己的董事或属下职员个人名义和资金购入、持有、售出或处分不构成本基金资产的任何投资 ...

同意。许可方有权要求被许可方向其提供新的保险单。许可方一词包括其官员、董事、代理人、雇员、下属和附属机构，名字被许可使用的人，包装制造人，名字被 的广播、电视节目制作人，节目转播台，节目主办者和其广告代理，及这些人的官员、董事、代理人和雇员。 七、商品质量 被许可方同意协议产品将符合高标准，其式样、 ...

出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次股东大会 的规定。 三、股东大会审议事项本次股东大会审议通过了以下事项：1．审议改选董事的议案（有效表决票____份，有表决权股____万股）；2．审议资产置换 ...

情况。本次会议的召开情况由贵司董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名并存档。本所律师认为，贵司本次股东大会的召开程序符合现行 持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会的其他成员为贵司现任董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及贵司特邀参加的人员。经本所律师 ...

限于下列事项：1．董事会决议；2．监事会决议；3．股东大会决议；5．独立董事的声明、意见及报告；6．收购或出售资产达到应披露的标准时；7．关联 措施加以解释和澄清，并报告上交所和中国证监会。 第六章保密措施 第二十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务 ...

。 第十九条总经理应当于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况，并应将该专项报告同时抄报监事会。 第二十条独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。独立董事根据公司章程规定，可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计，聘请会计师事务所的费用由公司承担。 第二十一条监事会有权对募集 ...

股东：略15．董事会成员：________董事长，男，中国籍，身份证号：________________，居住地：_______________________董事，男，中国籍，身份证号：__________________，居住地：________________……上述人员均无其他国家或地区的 ...

发行公告3－3发行方案第四章有关本次募集资金运用的文件4－1有全体董事签字的募集资金运用可行性分析4－2政府有关部门同意投资立项（包括固定资产、技改 5－3法律意见书5－4会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告5－5全体董事签字的关于前次募集资金使用情况说明5－6主承销商尽职调查报告5－7承销 ...

市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。4．本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事可转换公司债券的买卖活动。5．本公司的董事、监事及高级管理人员将尽力工作，争取本公司股票尽早上市。6．本公司没有无 ...