登记表、《汇众牧场联养协议书》、银行交易明细等书证，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《工作情况》《扣押决定书》《扣押清单》、调取的工商营业执照，上海市公安局松江分局出具的《抓获经过》及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定补充意见书》 ...

的证言及相关报案人登记表、出借协议及收款确认书等书证，上海市公安局虹口分局调取的中金光辉公司工商档案材料、涉案相关银行账户及第三方账户的明细情况、中金光辉公司的宣传单页及相关内部管理资料等书证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》及本院《刑事判决书》 ...

有下列证据证实：1、上海市公安局虹口分局调取的《营业执照》、《档案机读材料》等工商材料，证实中吴公司的基本情况及该公司经营范围不包括金融融资事项的事实。2、 》《合同附加协议书》《债权转让与受让协议》、银联POS机签购单、银行交易明细等材料，证实投资人经被告人奚某某接待、介绍，以签订协议的方式，购买了 ...

的湛利公司的《营业执照》、档案机读材料等工商材料，证人陈某某、杨某、徐某某、蒉某某、董某某等人的证言,《投资人报案登记表》《个人出借咨询与服务协议》《银行交易明细》等书证,上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》及上海铁路公安处虹桥站派出所出具的《归案 ...

被告人张某某主动退出违法所得人民币20,000元。上述事实，有下列证据证实：1、工商登记资料及证人魏某某的证言，证明至宇公司的基本情况及被告人张某某在该 、债权转让与受让协议、债权回购协议、收款确认书、债权列表、转账记录及银行交易明细，司法鉴定意见书等，证明被告人张某某伙同他人非法吸收公众存款的事实。 ...

：姓名，职务，电话。 企业性质______________________工商登记核准号___________________ 经营范围和方式_________________________________________________ 开户银行_______________________帐号 ...

产权明晰和可以控制。申请人应该提供详细的财产线索，例如动产或不动产的详细地址、银行帐户开户行名称及帐号，车辆的车牌号码等。 3、诉前财产保全申请书 证等经与原件核对相符的复印件;当事人是法人或其他组织的，应提交营业执照，工商登记查询证明、社团法人注册查询证明、组织机构代码信息等及法人身份证明书)。 6 ...

有退赃行为。上述事实，有下列证据证实：钦联资产管理公司、钦联金融服务公司的工商登记资料、租赁合同，证人施某某、张某某、叶某某、马某某、杨2、周某 万某、朱某2、刘某某的自述笔录，各类协议、担保合同、POS机签购单、银行交易明细、调取证据通知书，司法鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、到案经过及被告人嵇 ...

原告分红187,000元，尚欠173,000元未支付。现两家饰品店均已注销工商登记，原告投资的本金400,000元两被告也未归还。原告名义上为两被告 两被告实际支付的利息超出书面约定的部分可予以累计。上述事实，有合作协议、银行业务回单、银行卡明细对账单及当事人陈述等在案佐证。本院认为，原、被告之间的 ...

中亦无异议，且有证人张某某、朱某1、朱2、闵某某、陆某某等人的证言，工商登记资料，合同及支付凭证，公司台账及银行交易明细，司法鉴定意见书，刑事判决书，到案经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，上海巨康金融信息服务有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序， ...