名称和住所及签署日期。 第二条董事会报告书扉页应当刊登如下内容： (一) 上市公司(指被收购公司)的名称、地址、联系人、通讯方式； (二) 收购人的姓名或名称、 和全体股东的利益做出的，该建议是客观审慎的(本项声明仅限于要约收购)； 董事会承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性 ...

文件的规定，并得到有权部门的批准和确认。 1．发起人作为一方当事人的合同、协议及其他使其财产或者行为受约束的文件不存在导致发行人设立不成或使设立行为存在 及现行法律、法规和规范性文件的规定。 3．《公司章程》（草案）系按照《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定起草和 ...

简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司新股发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，××律师事务所（ 法律、法规和规范性文件的规定。五、发行人的独立性1.发行人业务独立于a公司及其他关联方。2.发行人资产独立、完整。3.经核查，除本法律意见书第二 ...

简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司新股发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，______律师事务所 、法规和规范性文件的规定。 五、发行人的独立性 1．发行人业务独立于A公司及其他关联方。 2．发行人资产独立、完整。 3．经核查，除本法律 ...

、《公司法》及国务院证券管理部门关于上市公司配股的规定出具法律意见书。 （二） 说明根据发行人与律师事务所签订的《委托协议》出具法律意见书。 二、律师应当 得到批准或者授权。 （三）如果本次募集资金的运用涉及兼并、收购其他企业的，说明兼并、收购的方式及其法律性质，并说明是否存在法律障碍、是否存在法律 ...

其他 合计 （四）资产管理业务 资金来源 年初受托资金 本年增加 本年减少 年末受托资金 上市公司非上市国有企业个人其他 合计 并说明本年度受托资产管理整体收益情况。 （五 内容、相关成本、交易金额等作出说明。 54．营业外收入，应披露占公司营业外收入最大的前五种收入名称、本年和上年发生额、增减百分比 ...

法定代表人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 鉴于： 1. 截止本协议签署之日，甲方合法持有上市公司 XX公司(证券代码，以下简称“ ”)的XXX万股国家股股权(占 股本总额 三条 委托代理期限 3.1 该等股份的委托代理期限为三年，自本协议签署之日起计算; 3.2 若在委托代理期限内，甲乙双方就该等 ...

27．在“发行人情况”中是否充分披露了发行人在过去三年内的重大改组、变更、收购、兼并、分立、清理整顿行为以及重大投资、资产处置行为? 28．是否按要求 章程草案内容是否不存在与全文不一致的地方? 发行人公司章程草案与《上市公司章程指引》规定的内容是否没有重大不一致的地方? 29．是否按要求披露了董事 ...

、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债?如有，应说明对本次发行上市的影响。 98．发行人与关联方之间是否存在重大债权债务关系及相互提供担保的 会计年度截止日= 年 月 日 最近1个会计期间截止日= 年 月 日 ◇已承诺该收购不会导致上市公司缺乏独立性 是/否 5．3 与本次发行有关的关联交易，董事会已 ...

了解发行人基本情况的基础上，才能发现法律问题，解决法律问题，排除发行人股票发行与上市的法律障碍，制作及向有关机构出具法律文件。请依据此调查提纲提供相关的真实 8．对筹集资金拟投资项目有关部门的立项批准； 9．对收购项目的有关收购协议； 10．原定向募集公司增资发行的有关问题：（1）定向募集的承销、发行 ...