的诉讼、仲裁或行政处罚情况 二十一、对本次发行招股说明书的审查 二十二、律师认为应当说明的问题 签字页 释义 在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列 37%的股权。 5．发行人董事会保证并经核查，上述关联交易公允，符合公司的最大利益，不会损害发行人及其他非关联股东的利益。 6．在本次发行所涉及的 ...

。19．如大股东有放弃竞争和利益冲突的承诺，应披露。本节内容中的某些部分如果属于发行人的重要商业秘密，可适当简化。 （十一）发行人公司章程或公司章程 、每股面值、发行量、发行总市值等； 4．风险因素与对策（第一号准则关于招股书正文（五）的内容摘要）： 本节应注明：“投资者在评价本发行人此次发售的股票时 ...

6%，符合《公司法》第一百三十七条第一款第（二）项、第（四）项和证监会证监发［2001］43号《关于做好上市公司新股发行工作的 如下：企业名称 与发行人关系b公司 发行人第二大股东m公司 发行人控股子公司n公司 发行人控股子公司k公司 发行人控股子公司3.发行人与a公司间的关联交易（1）____年度， ...

%的股权。 5．发行人董事会保证上述关联交易公允，符合公司的最大利益，不会损害发行人及其他非关联股东的利益。 经核查，本次关联交易已履行所有必经的 本次募集资金投入以下项目：略。 2．根据______会计师事务有限公司所出具的关于前次募集资金使用情况的《专项报告》并经核查，本所律师认为，发行人前次募集 ...

股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：（一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任； 的内容，不是联交所新订上市规则附录三所要求必备的内容。我们建议公司在修改公司章程时可酌情写入。除上述关于公司章程文字作技术处理之外，为了顺利修改公司章程 ...

％）以上的股东少于10人，则应列出至少10名最大股东的持股情况。如前10名股东之间存在关联关系，应予以说明。持股5％（含5％）以上的法人股东 。（2）公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策。 （五）重要事项应披露以下内容：1．公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。2．公司上 ...

其股东的权力时，不得在下列问题上有损于全体或部分股东的利益行使其表决权：（A）免除董事、监事须真诚以公司最大利益为出发点行事的责任；（B）批准董事 的内容，不是联交所新订上市规则附录三所要求必备的内容。我们建议公司在修改公司章程时可酌情写入。除上述关于公司章程文字作技术处理之外，为了顺利修改公司章程， ...

本法律意见书中，本所仅就贵司股东大会所涉及到的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵司为____________年年度股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何 有效。 三、关于本次股东大会的提案1．根据《董事会公告》的内容，公司董事会已公布了本次股东大会的议案。2．经本所律师审查，股东大会所审议事项 ...

日，经________省财政厅以______财国资函［______］______号《关于____________股份有限公司国有股股权变更有关问题的批复》批准，A公司持有的发行人______万股国家股变更为国有法人股。 4．根据发行人股东的承诺及本所适当核查，发起人所持股份不存在质押、诉讼 ...

近三年财务会计报表及附注、有关情况说明等。 二、发行人的章程 1．发行人的章程及其历次修改文本； 2．股东大岫哉鲁探?行薷牡睦?尉鲆椋?3．发行人对 遵守环保法规的证明文件；5．发行人关于是否有因环保问题、产品质量问题而引起的侵权之债的说明；6．公司因任何设施未遵守适用的环保法规、条例或标准（例如大气 ...