》，经公司创立大会通过，并已在________省工商行政管理局备案。 ______年______月______日，发行人召开______年第______次临时股东大会，通过回购职工持股会持有的公司______万股股份，并对《公司章程》进行了修订。 ______年______月______日，发行人为 ...

可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会 会议日期、地点、会议期限和会议议题。 第三十六条各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。 第三十七条董事如因故不 ...

总额的1/3时；（三）持有本公司股份10%以上（含10%）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时。 的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。 第二十五条 ...

产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快提议董事会召开临时股东大会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事 负责通知各有关人员并作好会议准备。 第二十六条会议通知正常情况下应提前10日送达到全体监事；召开临时会议时应至少提前3日送达到全体监事，必要时送达 ...

，并授权董事会具体确定发行价格。为充实、完善股份公司股票发行、上市有关事项，股份公司于______年 ______月______日召开第一届董事会第四临时会议，会议作出召开股份公司______年度第二次临时股东大会的决议，并通过了提交临时股东大会审议的各项议题、议案。_____年_____月 ...

；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。 第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。如有本章第十七条第（二）、（三 两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第二十八条公司不以任何形式为董事纳税。 第二十九条董事遇有 ...

个月内举行。 有下列情况之一时，董事局应在两个月内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足本章程所定人数的三分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本 之前、六十日之内，将会议日期、地点和议题采取公告的方式，至少刊登两次通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。 第二十八条 股东大会由 ...

中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了《公司第________届董事会 第________次会议决议公告》、《关于召开______年第________次临时股东大会的公告》、《公司独立董事关于公司回购部分国有法人股的独立意见》、《______集团第________届董事会第________ ...

之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足章程所定人数的三分之二时（________人）或独立董事少于________人时； 。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。 第五条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持 ...

损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；四、提议召开临时股东大会；五、监事列席董事会会议，对董事会商讨的有关问题和决定可提出质疑并要求答复。 第五十二 制订清算方案，清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；2．处理公司未了结的业务；3．通知或者公告债权人；4．清理债权债务；5．清缴所欠税款；6．处理 ...